采纳科技股份有限公司董事会： 本人王尚虎根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件要 求，就本人符合独立董事独立性任职资格情况进行自查，自查情况如下： 1、本人除担任贵司独立董事外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在贵司及其附属企业任职； 独立董事独立性自查情况 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵司已发行股份 1%以上的股 东，也不是贵司前十名股东中自然人股东； 4、本人及本人直系亲属不在贵司控股股东、实际控制人及其附属企业任职； 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵司已发行股份 5%以上的股 东单位任职，也不在贵司前五名股东单位任职； 5、本人不是为贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员； 自查人：王尚虎 2024 年 4 月 17 日 1 / 1 6、本人未与贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职； 7、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形； 8、本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 本人保证上述自查内容真实、准确、完整 ...

关于采纳科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为采纳科技 股份有限公司（以下简称"采纳股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》，于 2024 年 4 月 8 日对采纳股份到场的董事、监事、高级管理人员、中 层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训， 并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培 训的具体情况如下： 海通证券股份有限公司 | 培训时间 | 2024 4 月 | 年 | 8 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 采纳医疗 楼会议室 1 | | | | | 培训主题 | 规范上市公司信息披露、宣传证监会监管要点 | | | | | 培训讲师 | 钟祝可 | | | | | 参加培训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司 | ...

采纳科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《采纳科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称"《董 事会审计委员会工作规则》"）的规定和要求，采纳科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 就董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91330000087374063A 执行事务合伙人：余强 成立日期：2013-12-19 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 经营范围：审查企业 ...

| 报表项目 | 期末数较期初数变 | 变动原因说明 | | --- | --- | --- | | | 动幅度 | | | 货币资金 | 下降 49.85% | 主要系本期银行存款转存定期所致。 | | 应收账款 | 增长 48.07% | 主要系本期第四季度销售收入较多，应收账款增长所致。 | | 存货 | 增长 37.92% | 主要系截止报告日在手订单环比增长，已投入生产，在产 | | | | 品余额大幅增加所致。 | 采纳科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度公司财务报表已经中 汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇会计师"）审计，中汇会计师 认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。现将公司2023年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 报告期内，公司全年实现营业收入41,047.06万元；实现归属于上市公司股 东的净利润11,256.41万元，具体数据如下： | | 2023 年 | 2 ...

采纳科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会严格遵循《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监 事会议事规则》有关规定认真履行监事会的职责，依法列席公司的董事会和股东 大会，秉着维护广大股东权益的宗旨开展工作，从公司依法运作、董事、高级管 理人员履行职责、公司财务检查等多方面行使监督职责。现将监事会 2023 年度 的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度公司共召开八次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第二届监 | 2023 | 年 | 2 | 审议通过了以下事项： 1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 | | 1 | 事会第十 | 月 10 | 日 | | | | | 二次会议 | | | | 管理的议案》 审议通过以下事项： | | | | | | | 1、《公司 2022 年度 ...

采纳科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn F 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、采纳科技股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa. ...

2023 年度定期现场检查报告 海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：采纳股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钟祝可 联系电话：021-23180000 | | | | | | 保荐代表人姓名：钟祝可 联系电话：021-23180000 | | | | | | 现场检查人员姓名：钟祝可、刘子成 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 现场检查时间：2024.4.7-4.8、2024.4.16-4.17 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | | 否 | | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （1）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | | | | （2）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | | | | | （3）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录、录 | | | | | | 音、录 ...

采纳科技股份有限公司 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人出席会 议情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 议情况 | | | | 召开董 | 应出 | 亲自出 | 委托 | 缺席 | 是否连续两次 | 召开股 | 列席股 | | 事会次 | 席次 | 席次数 | 出席 | 次数 | 未亲自参加董 | 东大会 | 东大会 | | 数 | 数 | | 次数 | | 事会会议 | 次数 | 次数 | | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 | 4 | 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会会议 和股东大会，均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会前主动了解并获取作出决 策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。同 时积极深入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会 ...

采纳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：王尚虎） 本人作为采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《采 纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《采纳科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公 司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维 护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人出席会 议情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | | 列席股东大会会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

采纳科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行《公 司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，全体 董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规 范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现 就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，公司全面落实股东大会、董事会决议，积极贯彻实施董事会战略 部署，推进各项工作。公司全年实现营业收入 41,047.06 万元；实现归属于上市 公司股东的净利润 11,256.41 万元。公司主要业务板块具体情况如下： 医疗器械：报告期内，实现营业收入 25,997.15 万元，同比下降 1.1%，该板 块收入占公司营业收入的比例为 63.33%。 动物器械：报告期内，实现营业收入 12,529.72 万元，同比下降 20.80%，该 板块收入占公司营业收入的比例为 30.53%。 1 / 6 | | 五次会议 | | | | | 会工作报告》；4、《公司 2022 年度总经理工作 | | - ...