采纳科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 采纳科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合采纳科技股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截止至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理性、完整性和实施的有 效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12 月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-024 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知 于 2024 年 4 月 3 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办 公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 1 人：侯鹏先 生），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 采纳科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第六次会议决议公告 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《202 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-028 采纳科技股份有限公司 关于公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"采纳股份"）于近日收到国 家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利权人 | | 专利申请日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 注射针自动组装系 | 发明专利 | ZL | 采纳股份 | 2018 | 年 1 | 月 | | | 统 | | 201810093323.8 | | 31 | 日 | | | 2 | 注射针自动组装系 | 发明专利 | ZL | 采纳股份 | 2019 | 年 1 | 月 | | | 统的上针设备 | | 201910089155.X | | 30 | 日 | | | 3 | 注射针自动组装系 | 发明专利 | ZL | 采纳股份 | 2019 | 年 1 | 月 | | | 统的 ...

海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为采纳 科技股份有限公司（以下简称"采纳股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对采纳股份2023年度募集资金的存 放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3937 号文核准，由主承销 商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向配售对象配售和网上资金申 购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 2,350.88 万股，发行价为每股人民币为 50.31 元，共计募集资金总额为人 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议通知 于2024年4月3日以邮件、电话等方式向各位监事发出。会议于2023年4月17日以 现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一 楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，会议应出席监事3人， 实际出席监事3人(其中以通讯表决方式出席会议的监事1人：吴雅清女士)，公 司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

本人夏立扬根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件要 求，就本人符合独立董事独立性任职资格情况进行自查，自查情况如下： 1、本人除担任贵司独立董事外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在贵司及其附属企业任职； 独立董事独立性自查情况 采纳科技股份有限公司董事会： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵司已发行股份 1%以上的股 东，也不是贵司前十名股东中自然人股东； 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵司已发行股份 5%以上的股 东单位任职，也不在贵司前五名股东单位任职； 4、本人及本人直系亲属不在贵司控股股东、实际控制人及其附属企业任职； 8、本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 5、本人不是为贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员； 6、本人未与贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职； 7、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形； 2024 年 4 月 17 日 1 / 1 本人保证上述自查内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-030 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第五次会 议、第三届监事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前 提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开了第 三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过《关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-019 采纳科技股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 1、基本信息 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91330000087374063A 执行事务合伙人：余强 成立日期：2013-12-19 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分 ...

采纳科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会的带领下，克服困难，把握机遇，忠诚勤勉 地履行职责，贯彻落实股东大会、董事会决议，较好地完成了 2023 年度的各项 工作。在这里，我很荣幸的代表公司向各位董事报告 2023 年公司各项工作。 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。公司全年实 现营业收入41,047.06万元；实现归属于上市公司股东的净利润11,256.41万元。 公司主要业务板块具体情况如下： 医疗器械：报告期内，实现营业收入 25,997.15 万元，同比下降 1.1%，该 板块收入占公司营业收入的比例为 63.33%。 动物器械：报告期内，实现营业收入 12,529.72 万元，同比下降 20.80%， 该板块收入占公司营业收入的比例为 30.53%。 三、2024 年度经营计划 2024 年，公司管理层将在董事会的带领下，抢抓机遇，聚焦主业发展，提 高持续创新能力，提升经营管理水平，积极推进公司业务和经营业绩的增长，实 现公司的可持续发展。 1 / 2 1、积极推进募投项目建设，优化公司产能结构 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于采纳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层,12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. S Xinye Road, Qtanjiang New City, Hangzhou Tef. 0571-88879999 关于采纳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3885号 采 ...