中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 变更部分首次公开发行股票募集资金用途的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源环保股份有 限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求， 对天源环保变更部分首次公开发行股票募集资金用途的相关事项进行了核查，具 体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一） 募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3712号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股10,250.00万股，每股发行价格为人民币12.03元，募集资金总额 为人民币123,307.50万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用 共计人民币10,518.20万元后，实际募集资金净额共计人民币112,789.30万元。中 审众环 ...

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是结合市场环境及公司 发展实际情况而做出的合理决策，符合公司战略发展需要，有利于提高募集资 金使用效益，促进公司业务持续稳定发展，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东的利益的情形。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序， 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次变更部 分募集资金用途事项。 | | | 武汉天源环保股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 9 月 6 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 9 月 11 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会 主席王娇女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天 源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽然已对各方权利及义务、违约 责任、争议解决方式等作出明确约定，但合同履行中存在受不可抗力等因素影 响造成的不确定性风险。敬请广大投资者注意风险。 2、对公司的影响：本次合同的签署属于公司日常经营行为。若合同顺利履 行，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。相关项目利润的贡献目 前尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经审计财务报告为准。 一、合同签署概况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日在巨潮 资讯网披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》，公司成为"文山州广南 县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目投资、建设、运营"项目第一中 标候选人，并于2023年8月23日在巨潮资讯网披露 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开了第 五届董事会第二十六次会议，决定于2023年9月28日（星期四）14:30召开2023 年第四次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行 使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关 规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《武 汉天源环保股份有限公司章程》《武汉天源环保股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，对公司第五届董事会第二十六次会议的相关议案，在查阅公司提供的相关 资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的独立意见 经审议，我们认为：公司本次变更部分募集资金用途，是根据公司目前发展 的实际情况做出的审慎决策，本次变更有利于公司更加合理、有效的使用募集资 金，提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司发展的中长期战略规划， 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。公司本次变更募投项目 履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规 范性文件的要求以及《公司章程》等有关规定。 武汉天源环保股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 2 因此，独立董事一致同意变更募集资金投资项目事项，并同意 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年9月6日以电话、邮件方式送达 公司全体董事，会议于2023年9月11日上午10:00以现场结合通讯方式召开，其 中董事庞学玺、独立董事李先旺、袁天荣、姚颐以通讯方式参加。本次会议应 到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议 由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》 经审 ...

武汉天源环保股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 本次修订后的 《 公 司 章 程 》 与 本 公 告 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn） 三、备查文件 1、《武汉天源环保股份有限公司第五届董事会第二十六次会议》； 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提请公司2023年第四 次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 根据公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变更，公司注册地址由"武 汉市汉南区纱帽街薇湖西路392号"变更至"武汉经济技术开发区（汉南区）军 山大道209号"（最终注册地 ...

武汉天源环保股份有限公司 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财 务负责人。 章 程 $${\bf\Xi}={\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\#}\,{\bf\bar{\Omega}}\,{\bf\Xi}$$ | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 董事 29 | | | 第二节 董事会 33 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 监事 42 | ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：湖北省武汉市汉南区兴城 ...

证券代码:301127 证券简称:天源环保 武汉天源环保股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-006 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 国海证券范圣哲、申万宏源证券叶建平、浙商证券胡晶彪、 及人员姓名 长城证券梁斯李唯、江苏高山私募基金褚冰栎。 时间 2023 年 9 月 6 日 10:00-12:00 地点 湖北省武汉市汉南区兴城大道 400 号天源天骄大厦 上市公司接待 董事长:黄开明 人员姓名 财务负责人、董事会秘书:邓玲玲 1.公司目前在手订单量多大?其中承接的新能源和半导体 园区废水处理订单量有多少? 答:目前公司在手订单 43.39 亿元(不含运营项目),在新 投资者关系活 能源和半导体废水方面,公司已经承接了云南东川产业园区 动主要内容介 创业就业园二期配套污水处理厂及管网改扩建项目设计、采 绍 购、施工总承包(EPC)"项目(合同金额 1.4 亿元),该项 目是光伏废水园项目;大理经济技术开发区先进装备制造产 业园污水处理厂(二期)项目(合同金额 4500 ...