广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情 况公告如下： | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 90,881,684.51 元，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并报表累计未分配利润为 290,751,993.61 元，资本公积为 494,940,623.43 元，母公司累计未分配利润为 220,513,20 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第五条 公司董事会秘书具体负责公司的信息披露工作。董事会秘书领导下 的证券部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事务管理部门。 第六条 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工 作主要责任人，负责管理信息披露事务。 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，确保公司信息披露真 实、准确、完整、及时、公平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《上市 公司信息披露管理办法》等有关法律、法 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 印章管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）印 章管理制度，明确印章的保管和使用审批权限，根据《国务院关于国家行政机关 和企业事业单位社会团体印章管理的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件和《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司全资/控股子公 司及其分公司参照本制度执行。 第二章 印章使用范围及管理职责 第三条 本制度所指印章适用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文 件及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等； （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件； （三）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各 类协议、合同等有法律效力的文件； （四）董事 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金钟股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔传杨 | 联系电话：15121036151 | | 保荐代表人姓名：王薪 | 联系电话：18861632602 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次（每月查询） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第一条 为建立广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《广州市金钟汽车零 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和 审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由薪酬与考核委员会根据上述第四条至第六条规定补足委 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规以及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）、《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会对公司经营运 作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，督 促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平，切实维护公司和股东的 合法权益。现将2023年监事会履行职责情况报告如下： 一、2023年度公司监事会工作情况 （一）监事会召开情况 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况 以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司依 法经营，董事会运作规范、决策程序科学、合法，能够认真执行股东大会的各 项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立较为完善的内部控制制度，并持续完 善各项内部控制制度，充分维护股东利益；公司董事及高级管理人员在 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，拟继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农 会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报 告及内部控制的审计服务，聘期一年。本事项已经公司董事会审计委员会审议 通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日 起生效。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）注册地址：广东省广州市南沙 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件和《广 州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者 持有其股份在 50％以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 第十条 子公司日常生产经营活动的计划、组织、经营活动的管理、对外 - 1 - 投资项目的确定等经济活动，应满足公司生产经营决策总目标、长期规划和发 展的要求以及符合与上市相关法律、法规、规范性文件的规定。 第四条 公司依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人郭飏作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人担任公司独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭飏，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权情况，硕士学历。 1999年9月起任职于广州方圆至成律师事务所（后改名为"国浩律师（广州）事 务所"），现任国浩律师（广州）事务所律师管理合伙人、广东省法学会乡村振 兴法治研究会副会长、广州市天河区工商联合会常委、广东省第十三届人大常委 会特聘立法咨询专家；兼任索菲亚家居股份有限公司独立董事；2023年9月起兼 任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]24001410030 号 目 录 报告正文………………………………………………..1-2 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告…….3-19 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]24001410030 号 广州市金钟汽车零件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"金钟汽车"）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金钟汽车年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金钟汽车年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 中国注册会计师：万 蜜 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自 ...