证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-037 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 本次会议由监事会主席罗锋主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司受让控股子公司广州市华鑫复合材料科技有限公 司（以下简称"华鑫公司"）少数股东股权暨关联交易事项，有利于优化子公司 的治理结构，促进公司汽车碳纤维复合材料业务发展，提升公司竞争力，对公司 经营产生积极影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次涉及 关联交易事项的审议及表决程序合法、合规，关联董事在相关议案表决时进行了 回避。因此，监事会同意公司受让控股子公司华鑫公司少数股东股权暨关联交易 事项 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第七次会议决议。 一、监事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 ...

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-032 | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 1、证券代码：301133 证券简称：金钟股份 2、债券代码：123230 债券简称：金钟转债 3、转股价格：29.03 元/股 4、转股期限：2024 年 5 月 15 日至 2029 年 11 月 8 日 5、2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 22 日，公司股票已有十个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触发"金钟转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于 触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广州市金钟汽车零件股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州市金钟汽车零件 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经广州市金钟汽车零件股份有限公司 2021 年年度股东大会审议通过的 《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》； 2. ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）股东大会现场会议主持人：董事长辛洪萍先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）。 一、会议召开和出席情况 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于"金钟转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301133 证券简称：金钟股份 2、债券代码：123230 债券简称：金钟转债 3、转股价格：29.03 元/股 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2023 年 11 月 15 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 5 月 15 日）起至可转债到期日（2029 年 11 月 8 日）止，即 2024 年 5 月 15 日至 2029 年 11 月 8 日。 4、转股期限：2024 年 5 月 15 日至 2029 年 11 月 8 日 5、转股来源：新增股份 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向 不特定对象发行可 ...

金钟股份（301133.SZ） 买入 公司 24Q1 归母净利润同比增长 54%。公司 24Q1 收入 2.67 亿元，同比+35%， 环比-5%；归母净利润 0.27 亿元，同比+54%，环比-7%。2023 全年实现营收 9.26 亿元，同比+27%；实现归母净利润 0.91 亿元（业绩预告 0.86-0.98 亿 元），同比+74%；受益于全球汽车市场回暖及客户订单持续放量，公司业务 保持稳健增长。同时新产品低风阻轮毂大盘持续放量体现规模效应，叠加原 材料价格下降及海运费大幅回落，公司盈利能力快速提升。24Q1 公司销售毛 利率 25.77%，同比+0.34pct；归母净利率 10.11%，同比+0.98pct。24Q1 期 间费用率同比下降 0.71pct。2023 年全年，公司销售毛利率为 25.49%，同比 +5.93pct，归母净利率为 9.83%，同比+2.69pct。 传统中心盖向低风阻轮毂盖或轮毂镶件演进，行业升级趋势明显。公司核心 业务为低风阻轮毂盖、传统中心盖、常规大尺寸轮毂盖及轮毂镶件(配传统 中心盖和常规大尺寸轮毂盖)。行业具备显著成长性：1）低风阻轮毂盖供新 能源车，增大覆盖面积 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-019），定于2024年5月17日以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司2023年年度股东大会。为保护投资者的合法权益，提醒各位股东 及时参会并行使表决权，现将本次股东大会相关事宜再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广州市金钟汽车零件 股份有限公司章程》 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简"公司"）选聘 会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范 性文件以及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 并结合本公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指本公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司的财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法 律法规规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年年度报告全文 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人辛洪萍、主管会计工作负责人王贤诚及会计机构负责人（会 计主管人员）晏辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性 事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表 公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"、"（三）公司面临的风险及应对措施"部分，详细描述了公司经营 中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对金钟股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2810 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,653.00 万股，每股发行价为 14.33 ...