证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-038 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东 大会的议案》，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年度股东大会， 并于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通 知》（公告编号：2025-026）。 公司于 2025 年 5 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第 十九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，尚 需提交公司股东大会审议。根据公司的实际情况，为提高决策效率，公司控股股 东汪军先生于 2025 年 5 月 8 日以书面形式提议将该议案以临时提案方式提交公 司 2024 年度股东大会审议。公司已于 2025 年 5 月 9 日在 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-037 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 及其摘要已于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 为便于广大投资者深入了解公司 2024年度暨 2025年第一季度发展战略、生 产经营等情况，进一步加强与投资者的沟通，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期 五）下午 3:30-4:30 在"进门财经"举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开的时间及方式 二、出席本次业绩说明会的人员 董事长、总经理：汪军先生 1 董事、副总经理、董事会秘书：孙妮娟女士 财务总监：梁嘉宜女士 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 3:30-4:30 （二）会议召开方式：网络文字交流方式 （三）参会方式： 1. 电脑端 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议通知已于 2025 年 5 月 7 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2025 年 5 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。根据《监事会议事规则》 第七条相关规定，审议事项较为紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知 时限要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王 强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-034 广东瑞德智能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会将 于 2025 年 5 月 20 日召开，并于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于召 开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-036 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 5 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第 十九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，尚 需提交公司股东大会审议。根据公司的实际情况，为提高决策效率，公司控股股 东汪军先生于同日以书面形式提议将该议案以临时提案方式提交公司 2024 年度 股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之 一以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。 召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-033 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 7 日前以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事，并于 2025 年 5 月 8 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议 室召开。根据《公司章程》第一百一十六条相关规定，审议事项较为紧急，经全 体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，董事潘卫明先生、董事夏明会先生、董事项颖先生、董事周军先 生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 为提高超募资金使用效率，结合公司发展的资金需求及财务情况，公司董事 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为广东瑞 德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内， 对瑞德智能使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发 表如下意见： 国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,548.80 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 人民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 81,510.62 万元，扣除各类 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日 召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资 金 7,000.00 万元永久补充流动资金。国元证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）对该事项出具了核查意见，本事项需要提交股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-035 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,548.80 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 人民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 81,510.62 万元，扣除各类发行费用后 实际募集资金净额为人民币 72,672.1 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-034 广东瑞德智能科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议通知已于 2025 年 5 月 7 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2025 年 5 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。根据《监事会议事规则》 第七条相关规定，审议事项较为紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知 时限要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王 强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-032 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 公司分别于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十八 次会议、第四届监事会第十七次会议以及 2025 年第一次临时股东大会，逐项审 议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金（股 票回购专项贷款）以不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数），回购 价格不超过 42 元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于减少注册资本。本次回购期限自 2025 年第一次临时 股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案 暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-009）以及 202 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-029 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、通知债权人的原因 公司拟使用自有资金和自筹资金（股票回购专项贷款）以集中竞价交易方 式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。本次回 购的资金总额不低于2,500万元且不超过5,000万元（均含本数），回购价格不超 过42元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。 本次回购公司股份事项已经2025年4月8日召开的第四届董事会第十八次会 议、第四届监事会第十七次会议及2025年4月29日召开的2025年第一次临时股东 大会审议通过，本次回购期限自2025年第一次临时股东大会审议通过回购股份 方案之日起12个月内，具体内 ...