监事会认为，2022 年股权激励计划预留授予部分的第二类限制性股票的第 二个归属期的业绩考核目标未达成，预留授予部分第二个归属期的归属条件未成 就，作废预留授予部分共 9 名激励对象第二个归属期计划归属的第二类限制性股 票共 6.75 万股，上述激励对象的第二类限制性股票公司作废。本次作废相关事 项符合公司 2022 年股权激励计划的相关规定，本次作废程序合法合规，符合法 律法规等相关规定，本次作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影 响。 综上，监事会同意作废 2022 年股权激励计划部分第二类限制性股票的相关 事项。 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 关于作废 2022 年股权激励计划部分 第二类限制性股票的核查意见 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和 《公司章程》等有关法律法规的规定，对公司拟作废 2022 年股权激励计划预留 授予部分第二类限制性股票的相关事项进行了核查，并将有关情况发表核查意见 如下： 2025 年 4 月 29 日 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-015 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 15 日前以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 25 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事潘卫明先生、董事 夏明会先生、董事项颖先生、董事周军先生以通讯方式参加会议并表决。会议由 董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 经审议，公司董事会认为：总经理编制的《2024 年度总经理工作报告》 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年 度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、本次利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案基准为 2024 年度。 证券代码：301135 股票简称：瑞德智能 公告编号：2025-018 （二）根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2025）第 03501 号《审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 38,227,734.13 元，母公司净利润 35,161,267.05 元，按照 10%提取法定盈余公积 3,516,126.71 元后。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为 276,389,234.38 元，母公司未分配 利润为 229,518,488.99 元。 （三）综合考虑股东利益和公 ...

本次回购注销原因及数量激励对象离职：2022年股权激励计划中预留授予第一类限制性股票的3名激励 对象因个人原因离职，根据规定，公司需回购注销其持有的1.00万股限制性股票。业绩考核未达标：预 留授予的第一类限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标是以2019 - 2021年平均净利润7,095万元为 基数，2024年度增长率不低于160.00%。但公司2024年度实现净利润为3,826.97万元，剔除股权激励影 响后为4,942.74万元，增长率为 - 30.33%，未满足业绩考核目标。因此，预留授予部分10名激励对象第 二个解除限售期计划解除限售的3.35万股第一类限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。综上，公 司本次拟回购注销第一类限制性股票共4.35万股，占公司现有总股本的0.04%。 回购价格调整情况历次调整：2023年7月3日，因公司2022年度权益分派完成，限制性股票授予价格调整 为13.99元/股。本次调整：2024年5月15日，公司2023年度股东大会通过权益分派方案，并于6月13日实 施完成。根据规定，公司对2022年股权激励计划限制性股票预留回购价格进行调整。调整后，预留授予 回购价格为1 ...

回购注销部分第一类限制性股票、 调整限制性股票回购价格、 作废部分第二类限制性股票的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@ sundiallawfirm.com 网站：www. sundiallawfirm.com 法律意见书 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2022年股权激励计划回购注销部分第一类限制性股票、 调整限制性股票回购价格、作废部分第二类限制性股票的 法 律 意 见 书 信达励字[2024]第041号 致：广东瑞德智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所接受广东瑞德智能科技股份有限公司的委托，担任公司 2022年股权激励计划的特聘专项法律顾问。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《广东瑞德智能科技股份 有限公司章程》《广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 03679 号 广东瑞德智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东瑞德智能科技股份有限公 司（以下简称"瑞德智能公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了众会字（2025） 第 03501 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式， 瑞德智能公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （ ...

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞德智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：车达飞 | 联系电话：0755-23907655 | | 保荐代表人姓名：王健翔 | 联系电话：0755-23907655 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公 ...

关于广东瑞德智能科技股份有限公司 于 2024 年 12 月 31 日的内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2025)第 03677 号 广东瑞德智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称瑞德智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是瑞 德智能公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，瑞德智能公司于 2024 年 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2025）第 03678 号 广东瑞德智能科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"）编制的《广东瑞德智能 科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是瑞德智能公司管理层的责任。 我们认为，瑞德智能的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了瑞德智能 2024 年度的募集资 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 目 录 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-106 | 审 计 报 告 众会字(2025)第 03501 号 广东瑞德智能科技股份有限公司全体股东： （一）审计意见 1、关键审计事项 截止 2024 年 12 月 31 日，如财务报表附注五、3、附注五、4、附注五、7 所述，瑞德智能公司合并财 务报表中应收票据、应收账款和其他应收款（以下合称为"应收款项"）的原值合计为 519,746,070.48 元， 坏账准备合计为 34,091,416.70 元，账面价值为 485,654,653.78 元，应收款项占资产总额比例为 26.31%。 对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存 ...