证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-031 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于参与投资设立产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日和深圳市创东 方投资有限公司、上海嘉创一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市龙 岗区引导基金投资有限公司、浙江粤科兴温创新创业投资合伙企业（有限合伙）、 抚州高新区粤科乐创产业投资基金（有限合伙）、江西省未来产业发展投资基金 （有限合伙）、湖南湘江创信新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、平湖经开创 业投资有限公司、上海同济大学教育发展基金会、鹿邑县海景房地产开发有限责 任公司、索密克汽车配件有限公司、沈幼生签署协议，各方共同投资设立上海创 东方厚泽创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"或"合伙企业"）。 基金的认缴出资总额为 50,000 万元人民币，其中公司作为有限合伙人以自有资 金认缴出资 1,000 万元人民币，占出资总额的 2.00%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

1. 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金和 自筹资金（股票回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，用于减少注册资本。本次回购的资金总额不低于 2,500 万元 且不超过 5,000 万元（均含本数），回购价格不超过 42 元/股（含本数），具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 2. 本次回购公司股份事项已经 2025 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第十八 次会议、第四届监事会第十七次会议及 2025 年 4 月 29 日召开的 2025 年第一次 临时股东大会审议通过，本次回购期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。 3. 公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购专用账户。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-030 广东瑞德智能科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 4. 相关风险提示： （1）如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-028 广东瑞德智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午3:00。 网络投票时间：2025年4月29日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4 月29日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00。 通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2025年4月29日上午9:15-下午 3:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号瑞德智能二 楼会议室。 3. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 召集人：广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会。 5. 会议主持人：公司董事 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2025]第 083 号 致：广东瑞德智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东瑞德智能科技股份有限公司 （下称"瑞德智能"或"公司"）的委托，指派信达律师出席瑞德智能 2025 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对瑞德智能本次股东大会的合 法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东瑞德智能科技股份有限 公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及现行有效的《广东瑞德智能科技股份有限公 ...

2025年4月29日，瑞德智能(301135.SZ)发布2024年年报。 公司营业总收入为12.62亿元，在已披露的同业公司中排名第24。归母净利润为3822.77万元，在已披露 的同业公司中排名第30，较去年同报告期归母净利润减少265.11万元，同比较去年同期下降6.49%。经 营活动现金净流入为501.41万元，在已披露的同业公司中排名第31，较去年同报告期经营活动现金净流 入减少7194.44万元，同比较去年同期下降93.48%。 公司最新总资产周转率为0.69次，在已披露的同业公司中排名第20。最新存货周转率为6.70次。 公司股东户数为1.14万户，前十大股东持股数量为5849.19万股，占总股本比例为57.35%，前十大股东 持股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | T | 汪军 | 20.50% | | 2 | 佛山市瑞翔投资有限公司 | 13.43% | | 3 | 黄祖好 | 8.26% | | 4 | 潘卫明 | 3.27% | | 5 | *东弘德投资管理有限公司-广东弘德恒顺新材料创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.78% ...

截至目前，瑞德智能已掌握高效能低功耗的RISC芯片应用方案，搭载了RISC芯片的多款控制器产品已 经在电机电动、数智能源、汽车电子、宠物科技等新赛道领域实现量产。据悉，瑞德智能与战略合作伙 伴国内知名芯片厂商进行联合设计研发的深度战略合作定制芯片"瑞德芯"系列也已开展RISC芯片技术 方向的合作。 日前，瑞德智能（301135）披露2024年度报告及2025年第一季度报告。2024年，实现营业收入12.62亿 元。今年一季度，瑞德智能经营业绩实现历史性突破。数据显示，营业收入为3.33亿元，同比增长 37.22%，扣非净利润637.30万元，同比增长440.99%，经营活动产生的现金流净额为304.22万元，同比 增长107.38%。 瑞德智能称这一成绩的取得，是公司长期保持战略定力、持续深化内部变革、全面提升经营效能的集中 体现。报告期内，公司围绕"结构升级、创新驱动、数智融合、精敏运营、全球布局"的五大战略主轴， 通过系统推进组织架构优化、人才梯队升级和运营效率提升，实现了核心竞争能力的持续强化和战略优 势的不断积累。 去年以来，瑞德智能进一步巩固了在家电智能控制器领域的领先地位，筑牢业务根基。同时，公司 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 夏明会 各位股东及股东代表： 本人作为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和要求，在2024年的工作 中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法利 益。现将本人2024年度任期内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人夏明会，中国国籍，无境外永久居留权。会计学研究生学历，会计学教 授，广州大学会计系教授。曾任广州大学经济系助教、讲师、会计系副教授、会 计系系主任、爱司凯科技股份有限公司独立董事。现任广州大学会计系教授、深 圳联建光电股份有限公司独立董事、佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事、 广东华南经济发展研究会副会长；2013年9月至2019年曾任公司独立董事，2022 年9月公司第四届董事会换届选举，任职公司独立董事。 （二）独立性情况说明 （二）董事会专门委员会及独立董事专 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 周军 各位股东及股东代表： 本人作为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和要求，在2024年的工作 中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法利 益。现将本人2024年度任期内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人周军，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历。曾任《电脑知识 与技术》杂志社主编、全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会观察员、 中国民族建筑研究会智能家居专委会主任委员。现任CSHIA智能家居产业联盟秘 书长、北京数智纵横科技有限公司总经理、合肥高新区未来智能家居设计研究院 院长、全国专业标准化技术委员会委员，2022年9月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 项颖 各位股东及股东代表： 本人作为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年的工 作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法 利益。现将本人 2024 年度任期内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）出席会议的情况 2024 年度任期内，本人均按法律法规出席公司的董事会和股东大会，履行 了独立董事的义务。2024 年度公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度任期 内，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过客 观谨慎地考虑，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公 司其他事项没有提出异议。 2024 年度任 ...

经核查独立董事夏明会先生、周军先生和项颖先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为：在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 广东瑞德智能科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事夏明会先生、周军先生和项颖先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...