证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-080 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会将于 2024 年 12 月 30 日召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-下午 3:00 期间的任意时间。 5.会议召开的方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、 ...

关于广东瑞德智能科技股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为广东 瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对瑞德智能开展商品期 货套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的及必要性 国元证券股份有限公司 公司本次开展商品期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能， 旨在有效控制原材料价格波动风险，降低其对公司经营的影响，从而保持业绩的 稳定增长并提升公司的抗风险能力，增强财务稳健性。公司开展的商品期货套期 保值业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种、工具及场所 套期保值期货品种包括但不限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接 关系的锡期货品种。交易场所只限于境内合规公开的期货交易所和 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-079 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：广东瑞德智能科技股份有限公司及子公司（以下简称"公 司"）拟开展商品期货套期保值业务（以下简称"本次开展商品期货套期保值 业务"），充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险， 旨在降低原材料价格波动对公司经营的影响，保持业绩的稳定增长，提升公司 抗风险能力，增强财务稳健性。 2.交易品种、工具及场所：套期保值期货品种包括但不限于在场内市场交 易的与公司生产经营有直接关系的锡期货品种。交易场所只限于境内合规公开 的期货交易所和合法运营的大型券商、银行等。 3.交易金额及期限：根据公司资产规模及业务需求情况，本次开展商品期 货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金金额不超过人民币400.00万 元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1,000.00万元，上述额度 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-078 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，分 别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意公司对首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中的"瑞德智能总部基地技改项目" "研发中心升级建设项目"予以结项，并将节余募集资金 7,310.83 万元（具体金 额以转出日为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。此外， 董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途 及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，将"安徽 瑞德生产基地建设项目"达到预计可使用状态的时间调整至 2026 年 ...

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为广东 瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对瑞德智能部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事 项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,548.80 万股，每股面值 1 元，发行价格为每 股人民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 81,510.62 万元，扣除各类发行费用 后实际募集资金净额为人民币 72,672.15 万元。 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 套期保值管理制度 广东瑞德智能科技股份有限公司 套期保值管理制度 第一章 总则 第二条 本制度的期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度的衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资 产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的 组合。 第三条 本制度的套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 公司进行套期保值业务的期货和衍生品品种只仅限于与公司业务经营相关的产 品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与 需管理的风险敞口相匹配，目的是借助商品期货和衍生品市场的风险对冲功能， 利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续 性。公司外汇套期保值业务是指为满足公司正常生产经营需要，在金融机构办理 的用于规避和防范外汇、利率风险的外汇套期保值交易，包括但不限于：远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-076 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）第 四届董事会第十六次会议（以下简称"会议"）于2024年12月6日前以专人送达、 电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年12月13日以现场、通讯相结合的方 式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事潘卫 明先生、董事夏明会先生、董事周军先生和董事项颖先生以通讯方式参加会议 并表决。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。 "瑞德智能总部基地技改项目""研发中心升级建设项目"已达到预定可 使用 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-077 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期 的公告》。 （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东瑞德智能科技 股份有限公司（以下简称"瑞德智能"或"公司"）的保荐机构和持续督导 机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 文件的相关要求，对瑞德智能进行了2024年度持续督导培训，现将培训情况报告 如下： 保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员 加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于董监高行为规范及募集资 金管理的相关法律、法规、业务规则的了解和认识。本次持续督导培训总体上有助 于提高公司的规范运作和信息披露水平。 培训时间：2024年11月30日 培训方式：现场+视频 培训地点：瑞德智能会议室 培训人员：车达飞、梁伟斌 参加培训人员：瑞德智能的董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员 培训内容：董事、监事、高级管理人员行为规范及案例剖析；募集资金管理 常见问题及案例剖析。 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好的效果。 1 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年度持续督导培训报告》 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-075 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》（以下统称为"第一次回购"），同意公司使用部分超 募资金以不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 35 元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024-005）。截至 2024 年 2 月 6 日， 公司上述回购方案已实施完毕，公司累计通过回购专用证券 ...