证券代码:301138 证券简称:华研精机 公告编号:2023-027 广州华研精密机械股份有限公司 关于参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的沟通交流,广州华研精密机械股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局和广东上市公司协会共同举办的"2023 年广 东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"。现将有关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网 上平台举行,投资者可以登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与 公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2023 年 9 月 19 日(星期 二)下午 15:45-17:00。 届时公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监李敏怡女士,证券事务代 表、董事会办公室经理阮长柏先生将通过网络在线方式与投资者就公司治理、经 营情况及发展战略等问题进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广州华研精密机械股份有限公司 2023 年 9 月 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广州华研精密机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州华研精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《广州 华研精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京 海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受广州华研精密机械股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称"本所律师"） 出席公司 2023 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等 相关事项依法进行见证。 法律意见书 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-026 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议 室 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长包贺林先生 6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 (1)现场会议：20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥221,332,131.15, a decrease of 6.99% compared to ¥237,964,322.58 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥33,102,257.40, down 13.30% from ¥38,178,949.52 in the previous year[20]. - The basic earnings per share decreased by 12.50% to ¥0.28 from ¥0.32 in the previous year[20]. - The company reported a 2.97% increase in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥30,210,953.80 compared to ¥29,339,624.39 in the previous year[20]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 35,136,211.14, down from CNY 40,394,634.50 in the same period of 2022[151]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 34,372,539.28, a decline of 12.5% from CNY 39,142,909.42 in the previous year[150]. - The total revenue for the first half of 2023 reached 2,809.54 million yuan, showing a significant increase compared to the previous period[174]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥83,948,321.07, compared to a negative cash flow of ¥1,484,146.57 in the same period last year, representing a growth of 5,756.34%[20]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -180,892,068.47, compared to CNY -200,481,736.06 in the previous year[157]. - The company made an investment payment of CNY 1,550,000,000.00, down from CNY 1,760,151,600.00 in the first half of 2022[157]. - The company has committed to several investment projects, including a smart bottle preform production system with an investment of CNY 9,803 million, which is 31.65% completed[65]. - The company has allocated 25,000 million CNY to bank wealth management products and 5,000 million CNY to securities firm wealth management products, totaling 30,000 million CNY in entrusted financial management[72]. Research and Development - The company plans to enhance its R&D capabilities and production capacity through fundraising projects, which may take time to yield results[6]. - The company aims to maintain appropriate R&D investment intensity to consolidate its technological position and respond to market demands[5]. - The company has a robust R&D team of 78 professionals and holds a total of 136 patents, including 15 invention patents, reflecting its commitment to innovation[40]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 11,399,241.57, a decrease of 11.8% compared to CNY 12,923,133.69 in the same period last year[150]. - The company plans to invest 1,099 million yuan in new product development and technology research in the upcoming year[171]. Market and Product Development - The company specializes in the design, research and development, production, and sales of bottle preform intelligent molding systems and molds, focusing on high-precision plastic processing equipment for the fast-moving consumer goods packaging industry[28]. - The company is expanding the application of its PET preform intelligent forming systems into dairy, beer, and pharmaceutical packaging sectors, enhancing its market reach[38]. - The company has sold nearly 800 sets of bottle preform intelligent forming systems globally, indicating a strong market presence and potential for maintenance and upgrade services[43]. - The company is actively pursuing international market expansion, achieving success in Southeast Asia and entering markets in South Asia, Africa, the Middle East, New Zealand, Turkey, and Australia[42]. - The company plans to launch two new products in Q4 2023, aiming to capture an additional 10% market share in the precision machinery sector[197]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a sound corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations[91]. - The company successfully passed the ISO9001 quality management system certification renewal audit during the reporting period[96]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[106]. - The company has not faced any environmental penalties or violations during the reporting period[90]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[140]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥5.0 per 10 shares (including tax) to all shareholders based on 120,000,000 shares[6]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 20,301[128]. - The largest shareholders, Bao Helin and Wen Shixu, each hold 28.58% of the shares, totaling 34,293,240 shares[128]. - The shareholding structure remains stable, with 75% of shares held by domestic entities[125]. - The total number of shares for the cash dividend distribution is based on a total share capital of 120 million shares[86].

财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为广州 华研精密机械股份有限公司（以下简称"华研精机"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华研精机 2023 半年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17 元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,062.71 万元后 的募集资金为 7 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-022 广州华研精密机械股份有限公司 关于公司2023年半年度利润分配预案的公告 三、履行的审议程序和相关意见 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了一致 同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 报告期内，公司 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 3,310.23 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 18,251.01 万 元，母公司累计可供股东的未分配利润为 15,987.21 万元。 结合公司生产经营情况，公司拟以 2023 年 6 月 30 日公司的总股本 12,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-023 广州华研精密机械股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2023 年 8 月 24 日，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临 时股东大会的议案》，现就 2023 年第一次临时股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等规定。 4.会议召开时间： (1)现场会议时间：2023 年 9 月 14 日(星期四)下午 14:30 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 ...

财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人 | 无 | 不适用 | | 变动 | | | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 | 无 | 不适用 | | 投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作 | 无 | 不适用 | | 的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管 | 无 | 不适用 | | 理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-6月 | 编制单位：广州华研精密机械股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 | 会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额 2023年1-6往来资 | 金的利息 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末 占用形成原因 往来资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - ...

一、 对《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司2023年半年度利润分配预案符合相关法律法规和 《公司章程》等相关规定，与公司业绩相符，符合公司整体发展战略和实际经 营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股 东利益的情形。 广州华研精密机械股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公 司章程的有关规定，我们作为广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司第二届董事会第十三次会议的相 关事项发表如下独立意见： 因此，我们一致同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2023年 第一次临时股东大会审议。 二、 对关于公司 2023 年半年度关联方资金占用和对外担保情况的独立 意见 独立董事本着严谨、实事求是的态度对公司2023年半年度控股股东、实际 控制人及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真了解和核查，认为： 1、2023年半 ...