证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-024 广州华研精密机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议通知于2023年8月11日以专人送达的方式发出，并于2023年8月24日在 公司办公楼2楼203会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董 事7名，实际出席会议董事7名。独立董事陈红香女士因工作原因委托独立董事 马利军先生出席会议并行使表决权。董事兼总经理温世旭先生视频出席了会 议。全体监事、董事会秘书列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规 定。 董事会认为公司2023年半年度报告及报告摘要的编制合法法规，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-025 广州华研精密机械股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议通知材料于2023年8月11日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并 于2023年8月24日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事 会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会 秘书列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 监事会认为公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 告>的议案》 监事会 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-021 广州华研精密机械股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定， 现将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号），并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询 价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 3,000 万股，发行价为每股人民币 26.17 元，共计募集资金 78,510.00 万元， 坐扣承销和 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-019 广州华研精密机械股份有限公司 关于公司与专业投资机构共同合作的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）同意作为有限合伙人 使用自有资金人民币 500 万元与广州南粤澳德股权投资基金管理有限公司（以下 简称"南粤澳德"）、广州兴增股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴 增投资"）、广州南粤基金集团有限公司（以下简称"南粤基金"）共同发起设 立广州兴科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。该合伙 企业整体规模为人民币 4,591 万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 500 万元，认缴比例为 10.89%。 具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司与专业投资机构共同设立投资基金的公告》（公告编号：2022- 039）。 二、备案情况 2022 年 10 月 25 日，公司收到基金管理人的通知，根据《证券投资基金 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 广州华研精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------|---------------------| | | | 编号：2023-004 | | | | | | 投资者关系活动 | □ √特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 红猫资管钟小兵、暴龙资管余毅 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 6 月 16 日 (周五 | ) 上午 10:00~11:00 | | | 2023 年 6 月 19 日 (周一 | ) 下午 15:00~16:00 | | 地点 | 广州市增城区宁西街创立路 | 6 号公司 1 楼会议室 | | 上市公司接待人 | 1、董秘、财务总监、董事、副总李敏怡女士 | ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 广州华研精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □√其他 | （机构投资者集体接待日） | | 参与单位名称及 | | 参与本次机构投资者集体接待日的国海证券、蓝藤资本、虹祥资 | | 人员姓名 | 管、招商证券等机构 | | | 时间 | 2023 年 5 月 17 日 (周三 | ) 下午 14:30~16:30 | | 地点 | 广州市越秀金融大厦广州私募投资者协会 | | | 上市公司接待人 | | 1、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书李敏怡女士 | | 员姓 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 广州华研精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 √ 业绩说明会 □ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 28 日 (周五) 下午 15:00~16:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长包贺林先生 | | 员姓名 | 2、董事、总经理温世旭先生 | | | 3、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书李敏怡女士 | | | 4、独立董事肖继辉女士 | | | 5、保荐代表人吕德利先生 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、包总，公司一季度业绩表 ...

关于举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年度 报告》及其摘要和《2023年第一季度报告》于2023年4月20日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了让投资者进一步 了解公司财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2023年4月 28日（周五）15:00-16:00在全景网举行业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-016 广州华研精密机械股份有限公司 出席本次说明会的人员有：董事长包贺林先生，董事、总经理温 世旭先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书李敏怡女士、独 立董事肖继辉女士、保荐代表人吕德利先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号： 广州华研精密机械股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 105,819,984.87 | 101,535,538.32 | 4.22% | | 归属于上市公司股东的净利 | 18,630,988.96 | 13,427,472.40 | 38.75% | | 润（元） | | ...

广州华研精密机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人包贺林、主管会计工作负责人李敏怡及会计机构负责人(会计 主管人员)曾卫群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及发展战略、未来计划等方面内容的前瞻性陈述，均不构 成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，敬请投资者及相关人士 对此保持足够的风险认识并注意投资风险。公司在本年度报告中详细阐述了 未来可能发生的有关风险因素及对策，详见"第三节管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"，敬请投资者予以关注。 广州华研精密机械股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 20 日 1 广州华研精密机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 ...