本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-039 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东 大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 6、股权登记日：2023年12月19日（星期二） 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）14：30; （2）网络投票时间：2023年12月25日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2023年12月25日 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-036 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 董事会同意公司和坡头区招商服务中心签订《项目投资协议》，计划在坡头 区投资建设"湛江海工重型高端装备制造出口基地"，项目总投资 32 亿元，项 目用地需求约 500 亩。其中公司在依法取得用海手续后，拟投资 170,000 万元建 设生产性服务配套码头，包含一期建设 1 个 3-5 万吨级公共泊位和二期建设 1 个 5-10 万吨级顺岸式泊位及 1 个 2 万吨级挖入式港池通用泊位；在公司依法取得本 项目产业用地后，公司拟投资 150,000 万元 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-038 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于对外投资暨签署《项目投资协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、本项目的实施，尚需政府有关主管部门立项核准及报备、码头海域使用 及岸线许可、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或 地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能 存在变更、延期、中止或终止的风险。 3、本次投资项目为公司未来的中长期项目规划，总体建设周期预计较长， 短时间内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定 因素。 4、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但 宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、 团队业务拓展能力等均存在一定的不确定性，可能导致公司投资计划及收益不达 预期的风险。 5、江苏海力风电设备科技股份有限公司自依法取得用海手续之日起三年后， 如因自身以外的原因未能通过"招、拍、挂"方式竞得项目用地，坡头区招商服务 中心应对一 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-037 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第二届监事会 第十六次会议的会议通知于2023年11月28日以书面通知方式发出。 2、本次监事会于2023年12月8日在本公司会议室，以现场会议表决方式召开。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对外投资暨 签署<项目投资协议>的议案》 经审议，监事会认为：公司本次与坡头区招商服务中心签订《项目投资协议》， 计划在坡头区投资建设"湛江海工重型高端装备制造出口基地"。投资事宜符合 公司整体战略规划，有利于进一步丰富公司产品结构、壮大主营业务、拓宽市场 范围，提升公司的综合竞争力和持续盈利能力，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208 1166 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 经本所律师核查，公司董事会关于《江苏海力风电设备科技股份有限公司关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》已于 2023 年 10 月 28 日刊登在深圳 证券交易所网站（www.szse.cn）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体。 致：江苏海力风电设备科技股份有限公司 上海市 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-035 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共16名，代 表股份132,264,782股，占上市公司总股份的60.8418%。其中： 1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共9名，代表股份130,416,790股， 占上市公司总股份的59.9917％。 （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）14：30； （2）网络投票时间：2023年11月13日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2023年11月13日上午9 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-031 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 1 （一） 主要会计数据和财务指标 适用 □不适用 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|------------------|------------- ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-033 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2023年11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，符合有关法 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-030 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第二届监事会 第十五次会议的会议通知于2023年10月16日以书面通知方式发出。 2、本次监事会于2023年10月27日在本公司会议室，以现场会议表决方式召 开。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、格式内 容符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度 报告》（公 告编号：2023-031）详见巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 3 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏海力风电设 备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负 责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十八次会议相关事项 进行认真审议后，发表独立意见如下： （此页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见签署页） 独立董事： 李昌莲 陆兵 王建平 年 月 日 一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期， 并提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公 司债券相关事宜有效期的事项 我们认为：公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期及 对董事会的授权期限即将届满，延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期及股东大会相关授权有效期有利于保障本次发行工作的顺利开 展，亦符合《中华人民共和国公 ...