证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-049 德州联合石油科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限为董事会 和监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署 相关文件及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.c ...

德州联合石油科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-048 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 德州联合石油科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 111,270,000.48 | -2.8 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-047 德州联合石油科技股份有限公司 关于公司监事、高级管理人员减持股份计划时间届满的公告 公司监事侯斌先生，财务总监、董事会秘书王海斌先生，副总经理李战军先 生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司监事、高级管 理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-005），公司监事侯斌先生计划 在上述减持公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期除外）以集中竞 价或大宗交易的方式减持公司股份 160,000 股（占公司总股本比例 0.1064%），公 司财务总监、董事会秘书王海斌先生计划在上述减持公告披露之日起 15 个交易 日后的 6 个月内（窗口期除外）以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份 545,750 股（占公司总股本比例 0.3629%）；于 202 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-046 德州联合石油科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限为董事会 和监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署 相关文件及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-043 德州联合石油科技股份有限公司 表决结果：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 （二）、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与 考核委员会，第三届董事会各专门委员会成员组成如下： 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 31 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 28 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 7 名，董事李志勇先生、路伟先生因公出差，委托董事任鸿源先生代为出席。会 议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-045 德州联合石油科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并选举公司董事长、监事会主席、董 事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会、监事会会议召开情况 非独立董事：程贵华先生、王继平先生、李志勇先生、路伟先生、任鸿源先生、陈 振先生 独立董事：谢光义先生、柳喜军先生、范忠廷先生 以上非独立董事、独立董事的简历详见附件 公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗 位职责的要求。3 名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公 司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事程 贵华先生、王继平先生、陈振先生兼任公司高级管理人员，公司第三届董事会中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数 不少于公司董事总数的三分之一。公司第三届董事会任期自公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。 德州联合 ...

1 因此，我们一致同意聘任程贵华先生为公司总经理，聘任王继平先生、贾 延军先生、李战军先生、于剑先生为公司副总经理，聘任于广海先生为公司总工 程师；聘任陈振先生为公司财务总监，聘任王海斌先生为公司副总经理、董事会 秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 一、关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见 经审查，我们认为：公司董事长的提名、审议、表决程序符合国家有关法 律、 法规和《公司章程》的规定。程贵华先生具备履行公司董事长职责所必须 的专业知识和履职能力，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得 担任公司 董事长的情形。因此，我们一致同意选举程贵华先生为公司第三届董 事会董事长。 二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 通过审阅公司关于聘任高级管理人员的相关议案，我们认为：本次聘任的 高级管理人员是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上 进行的，并已征得被聘任人本人的同意。本次聘任的高级管理人员具备担任公司 高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管 ...

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 31 日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 28 日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会 议监事 3 名。本次会议由监事会召集人李涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-044 德州联合石油科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 德州联合石油科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 31 日 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 选举李涛先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三 年。 表决结果：同意 3 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-042 德州联合石油科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）会议召开情况 特别提示： 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 8 月 28 日下午 2：00 网络投票时间：2023 年 8 月 28 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 8 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15—15:00。 2、会议召开地点：山东省德州市经济开发区晶华南路公司五楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会无否决、修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长程贵华先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政 ...

北京市天元律师事务所 关于德州联合石油科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 470 号 致：德州联合石油科技股份有限公司 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2023 年 8 月 28 日在德州经济开发区晶华南路公司五楼会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《德州联合石油科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《德州联合石油科技股份有限公司第二 届董事会第十五次会议决议公告》《德州联合石油科技股份有限公司第二届监事 会第十四次会议决议公告》《德州联合石油科技股份有限 ...