证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-037 德州联合石油科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作， 现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据 《公司章程》的规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司监事会提名李涛先生和吴艳女士为公司第三届 监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》 的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进 行审议并采用累积投 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-035 德州联合石油科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规的规定，报告 内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 于 2023 年 8 月 10 日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 31 日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名。本次会议由监事会主席侯斌先生召集并主 ...

德州联合石油科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人范忠廷，作为德州联合石油科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过德州联合石油科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在 六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 ...

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2023 年 8 月 10 日召开， 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 规定及《德州联合石油科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立 董事工作制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东 和投资者负责的态度，基于独立、客观判断、实事求是的原则，对公司第二届董 事会第十五次会议的相关议案进行了认真审阅，发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的独立意见 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定， 经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名程贵华先生、李志 勇先生、路伟先生、任鸿源先生、陈振先生、王继平先生为第三届董事会非独立 董事候选人。 经对上述六名非独立董事候选人的教育背景、工作履历等情况进行审阅，我 们认为，上述非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-040 德州联合石油科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召 开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

德州联合石油科技股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}\,{\bf{\Xi}}\,{\bf{\bar{\Xi}}}\,{\bf{\bar{\Xi}}}\,{\bf{\bar{\Xi}}}\,{\bf{\bar{\Xi}}}\,{\bf{\bar{\Xi}}}$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-039 德州联合石油科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定， 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《德州联合 石油科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称"《募集资金管理及 使 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-036 德州联合石油科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选 举第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关 事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 根据《公司章程》规定，公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第二届董事会提名程贵华先生、李志勇先生、路伟先生、任鸿 源先生、陈振先生、王继平先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名谢光义先生、 柳喜军先生、范忠廷先生为第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 9 名董事候选人的任职资格和条件，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格和条 件 ...

德州联合石油科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范德州联合石油科技股份有限公司(以下简称"公司")行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件 和《德州联合石油科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，制定《德州联合石油科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"本 规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 公司在股东大会上不得披露、泄露未公开重大信息。公司召开股东大会应 当平等对待全体股东，不得以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操 纵表决结果，损害 ...

德州联合石油科技股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资 金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年上半年末 | | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | 前控股股东、 | | | | ...