证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-063 锐捷网络股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮 件方式向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二十 三次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。会议由公 司董事长黄奕豪先生召集并主持，应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案： （一）《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关要求，并结合公司的实际情况，公司董事会编制了《2024 年第一季度报 告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《202 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-065 锐捷网络股份有限公司 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议 案》。该议案内容尚需提交公司股东大会审议。具体公告如下： 一、增加公司经营场所的情况 根据生产经营需要，公司拟在营业执照中增加经营场所，具体为：福州市仓山 区石仓路 9 号（最终以市场监督管理部门核准登记的为准）。 二、修订《公司章程》相关条款的情况 鉴于公司在营业执照中增加经营场所，本次修订《公司章程》条款对照表如下： 关于增加公司经营场所及修订《公司章程》相关条款的公告 | 序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：福州市仓山区 金山大道618号桔园洲工业园19#楼 | 第五条 公司住所：福州市仓山区 | 营业执 | | | | 金山大道 618 号桔园洲工业园 | 照中增 19# | | | | | 加经营 | | 1 | 邮政编码：350028 | 楼（经营 ...

锐捷网络股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 党的基层组织 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 ...

锐捷网络股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-061 锐捷网络股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 锐捷网络股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------- ...

中信证券股份有限公司 关于锐捷网络股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：锐捷网络 保荐代表人姓名：卢丽俊 联系电话：010-6083 6954 保荐代表人姓名：王彬 联系电话：010-6083 3956 现场检查人员姓名：卢丽俊、刘振峰、黄梓衍 现场检查对应期间：2022 年 11 月 21 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 4 月 15 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保 ...

中信证券股份有限公司 | 一致 | | | --- | --- | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 7次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 不适用 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合 ...

中信证券股份有限公司 关于锐捷网络股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为锐捷网 络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》的规定，对锐捷网络进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：卢丽俊、王彬 （三）培训时间：2024 年 4 月 15 日 （四）培训方式：采用授课与发放课件自学相结合的方式 （五）培训地点：锐捷网络会议室 （六）培训人员：卢丽俊 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 1 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对锐捷网络进行了 2023 年度持续督 ...

[Table_StockInfo] 持有 2024年 03月 31日 （首次） 证券研究报告•2023年年报点评 当前价： 38.48元 锐捷网络（301165） 通信 目标价： ——元（6个月） AI 带来新增量，业绩持续修复 投资要点 西南证券研究发展中心 [T a事ble件_S：u公m司ma发ry布] 2023年年报，2023年实现收入115.42亿元，同比+1.9%；实 [分Ta析bl师e_：Au叶th泽or佑] 现归母净利润 4.01 亿元，同比-27.26%；扣非归母净利润为 3.51 亿元，同比 执业证号：S1250522090003 -29.17%；其中单Q4实现收入35.91亿元，同比-5.99%，实现归母净利润1.22 电话：13524424436 亿元，同比+233.02%，扣非归母净利润为0.99亿元，同比+374.6%。 邮箱：yezy@swsc.com.cn  业绩短期承压，网络设备、云桌面市占率领先。2023年公司实现归母净利润4.01 亿元，同比-27.26%，短期内业绩承压主要系下游需求低迷叠加公司经营规模扩 [相Tab对le指_Q数u表ot现eP ic] 大，管理费用有 ...

锐捷网络股份有限公司 2023 年年度报告全文 锐捷网络股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-047 2024 年 3 月 29 日 1 锐捷网络股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人刘弘瑜及会计机构负责人(会计 主管人员)徐继勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 公司在经营管理过程中可能面临的风险与对策举措，请参见第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"的相关内容。敬请投资 者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 568,181,818 股为基数，向 ...

开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 关于锐捷网络股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为锐捷网 络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锐捷网络开展外汇衍生品套期 保值交易业务事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 近年来，公司海外业务持续拓展，海外经营中主要采用美元、日元等外币进行 结算。为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公 司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性，公司及全资、控股子公司（以下简 称"公司及子公司"）拟开展外汇衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的， 不进行投机和套利交易。 （二）交易额度 公司根据资产规模及业务需求测算，预计自第三届董事会第二十二次会议审议 通过之日起 12 个月内，公司及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最 高 ...