江苏通灵股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王丽） 各位股东及股东代表： 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件，本人作为江苏通灵股份有限公司（以下简称"通灵公 司"）独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况 作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王丽，1965 年 5 月出生，本科学历，中国注册会计师《（非执业会员）、 高级审计师。1987 年 7 月参加工作，曾经在江苏省劳动经济学校（现镇江高等 专科学校）任助教、讲师等职务；在江苏省恒信会计师事务所《（现江苏苏亚金诚 会计师事务所）任执业注册会计师；现任江苏科技大学副教授。2020 年 6 月至 今任通灵公司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董 事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性情况说明 益。 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，通灵公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，董事会 会议 1 ...

江苏通灵电器股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 二、2023年年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 立信对公司2023年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时 对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司2023年度募集资 金存放与使用情况等进行核查，并出具了专项报告。 审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了 有效的质量管理措施，就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范 围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层进行了沟通。 （一）工作方案 2023年年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情 况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位 的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、无形资产核算、合并报表、 关联方交易等。立信全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时 间要求。立信制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时 提交各项工 ...

江苏通灵电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于江苏通灵电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10430 号 江苏通灵电器股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏通灵电器股份有限公司(以下简称"通灵股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10428 号的无保 留意见审计报告。 通灵股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是通灵股份管理层 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏通灵电器股 份有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情 况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过对照相关法律法规规定检查通灵股份内部控制制度建立情况； 查阅会计凭证、审批手续、相关报告、三会会议资料、决议以及其他相关文件； 与公司高管、中层、员工以及会计师事务所、律师事务所进行沟通，对公司内部 控制制度的建立及执行情况进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重 ...

江苏通灵电器股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏通灵电器股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-101 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10428 号 江苏通灵电器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏通灵电器股份有限公司（以下简称通灵股份）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了通灵股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江苏通灵电器股份有限公司全体股东： 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"）结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于经营情况的 变化可能导致 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格39.08元，募集资金总额人民币1,172,400,000.00元，扣除全部发行费用（不含增值 税）后募集资金净额人民币1,057,891,658.06元，其中超募资金总额为人民币 218,149,537.56元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 6 日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11062 号《验 资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。公司依照规定对募集资金进行了 专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏通灵电器股 份有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐 ...

江苏通灵电器股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次会议、第四届监事会第三十二次会议分别审议了《关于公司董事2024年度薪 酬（或津贴）方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》《关于 公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事已就自身关联 事项进行回避表决。其中，《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》和《关 于公司2024年度监事薪酬方案的议案》两项议案将提交公司2023年度股东大会 审议，具体如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-039 高级管理人员2024年度薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责 目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范、工作年 限等相结合。高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低 原则领取薪酬，不重复计算。 四、其他说明 二、适用 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱湘临） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为江苏通灵电器股份有限公司（（以下简称（ 公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照（ 中华人民共和国公司法》（以下简称（ （ 公司法》"）、 中华人民 共和国证券法》（以下简称 （ 证券法》"）、 上市公司独立董事管理办法》 深圳 证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及（ 江苏通 灵电器股份有限公司章程》（以下简称（ （ 公司章程》"）、 江苏通灵电器股份有限 公司独立董事工作制度》中关于独立董事的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，亲 自出席公司董事会和股东大会，及时了解公司的经营发展状况，关注公司的发展 趋势，促进公司的规范运作，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。本人自 2017 年 9 月 15 日起担任公司独立董事职 务，于 2023 年 9 月 14 日已达六年，自 2023 年 10 月 9 日选举出新任独立董事 后，于 10 月 10 日正式离任。现将 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十二会议，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容 公告如下： 一、利润分配预案基本情况 2023 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-045 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年初未分配利润 为 682,154,832.52 元 ， 2023 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 164,988,958.00 元，扣除计提的盈余公积 13,385,158.59 元以及分配给普通股股东 的股利 12,000,000.00 元后，2023 年年末可供投资者分配的利润为 821,758,631.93 元（为公司合并报表数据）。 母公司财务报表 2023 年年初未分配利润为 676,125,887.06 元，2023 年度实 现净利润 133,851,58 ...