本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十二会议，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容 公告如下： 一、利润分配预案基本情况 2023 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-045 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年初未分配利润 为 682,154,832.52 元 ， 2023 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 164,988,958.00 元，扣除计提的盈余公积 13,385,158.59 元以及分配给普通股股东 的股利 12,000,000.00 元后，2023 年年末可供投资者分配的利润为 821,758,631.93 元（为公司合并报表数据）。 母公司财务报表 2023 年年初未分配利润为 676,125,887.06 元，2023 年度实 现净利润 133,851,58 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-044 关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易 江苏通灵电器股份有限公司 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联 交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决。本议案尚须 获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会 上对该议案的投票权。 2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是 在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司 及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类 交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024年4月19日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会 第三十二次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常 关联交易预计的议案》，董事会同意公司2024年度与关联方江苏 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-048 江苏通灵电器股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第十八次会议决定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023年年度股东大 会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书授权 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 ...

2023 2023年，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定， 依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员 履行职责的合法性、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提 升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将2023年监事会履行职 责情况报告如下： 2023 报告期内，公司监事会共召开14次监事会议，会议的召开、表决和决议程 序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合 法、有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届监 | 2023年1月16 | 1.审议《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监 | | 1 | 事会第十 | 日 | 管协议的议案》。 | | | 四次会议 | | | | | | | 1、审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草 | | | 第四届监 | 2023年2月27 | 案）〉及其摘要的议案》；2、审议通过《关于 ...

为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年末各类存货、应收款项、 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可 能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行信用与资产减值测试。 根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用与资产减值 损失的相关资产计提减值准备。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-046 江苏通灵电器股份有限公司 关于2023年度计提信用与资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第四 届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的 规定，现将公司2023年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提信用与资产减值准备情况 （一） ...

江苏通灵电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李健） 各位股东及股东代表： 作为江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏通 灵电器股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）、《江苏通灵电器股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，积极出席公司相关 会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案， 对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度任职公司独立董事以来履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李健，1966 年 3 月出生，大专学历。1996 年 10 月至 2004 年 10 月，曾 任镇江东丰特殊合金有限公司会计主管；2004 年 11 月至 2010 年 7 月，曾任江苏 宏达新材料股份有限公司财 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-040 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议通知于2024年4月8日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年4月19日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 决议合法有效。 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1. 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年度报告及摘要所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-047 江苏通灵电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等相关规定，董事会同意提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。授权的具体内容如下： 本次向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会 议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议 和决策，全年共召开15次董事会会议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会第十四次会议 | 2023-01-16 | 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；2、审议通过《关于新设募集资金 | | | | 专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》。 | | 第四届董事会第十五次会议 | 2023-02-27 | 1、审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； | | | | 2、审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； | | | | 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；4、 | | | | 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 | | 第四届董事会第十六次会议 | 2023-03-20 | 1、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司确认 2023 年度 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会 第三十二次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，董事会同意公司 2024 年度与关联方江苏尚昆生物设备 有限公司（以下简称"尚昆生物"）在房屋租赁等方面产生日常关联交易，总金 额不超过 271.57 万元（不含税），关联方严荣飞先生、李前进先生、严华女士已 回避表决，公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃 行使在股东大会上对该议案的投票权。 （二）2023 年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | | | 关联交 | 实际发 生金额 | 预计金 | 实际发 | 实际发 | 披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | | | | 生金额 | 生金额 | | | 易类别 | 关联人 | 易内容 | （不含 | 额 | 占同类 | 与预计 | ...