证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-041 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年度报告及摘要所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司监事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次 会议通知于2024年4月8日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年4月19日 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-042 江苏通灵电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙玉坤） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为江苏通灵电器股份有限公司（（以下简称（ 公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照（ 中华人民共和国公司法》（以下简称（ （ 公司法》"）、 中华人民 共和国证券法》（以下简称 （ 证券法》"）、 上市公司独立董事管理办法》 深圳 证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及（ 江苏通 灵电器股份有限公司章程》（以下简称（ （ 公司章程》"）、 江苏通灵电器股份有限 公司独立董事工作制度》中关于独立董事的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，亲 自出席公司董事会和股东大会，及时了解公司的经营发展状况，关注公司的发展 趋势，促进公司的规范运作，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。本人自 2023 年 10 月 9 日起担任公司独立董事职务 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙玉坤，1958 年 1 月生，男，汉族，中共党员，工学博士，二级教 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于江苏通灵电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10429号 江苏通灵电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏通灵电器股份有限公司（以下简称 "贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-043 江苏通灵电器股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保持审计工作的连续性，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股 份"或"公司"）于2024年4月19日分别召开第四届董事会第三十三次会议、第四 届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构》的议案， 同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构， 聘期一年，该事项尚需公司股东大会审议批准。相关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计 ...

1 中信建投证券股份有限公司关于 江苏通灵电器股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通灵股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈昶 | 联系电话：021-68824278 | | 保荐代表人姓名：赵溪寻 | 联系电话：021-68827384 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件 ...

江苏通灵电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 董事会 2024 年 4 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，江苏通灵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李健先生、王丽女士、孙 玉坤先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事李健先生、王丽女士、孙玉坤先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外 的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超 过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,540,379,543.60, representing a 23.35% increase compared to CNY 1,248,755,751.35 in 2022 [25]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 164,988,958.00, a 42.66% increase from CNY 115,706,633.65 in 2022 [25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 150,727,025.32, up 54.75% from CNY 97,452,364.13 in 2022 [25]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 1.37, a 42.71% increase from CNY 0.96 in 2022 [25]. - Total assets at the end of 2023 reached CNY 3,269,582,658.49, a 13.55% increase from CNY 2,879,431,767.42 at the end of 2022 [25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.96% to CNY 2,099,614,459.15 at the end of 2023, compared to CNY 1,944,898,544.19 at the end of 2022 [25]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 440,477,470.39 in Q3 2023, with a net profit of CNY 60,837,553.99 for the same quarter [29]. - The company achieved a global market share of 11.73% in 2023, down from 13.97% in 2022, with sales of 80.25 million sets of junction boxes [68]. - The company's total revenue for 2023 reached approximately ¥1.54 billion, representing a year-on-year increase of 23.35% compared to ¥1.25 billion in 2022 [76]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash flow of CNY 33,057,723.68, down 87.87% from CNY 272,557,935.15 in 2022 [25]. - The company experienced a negative cash flow in Q1 2023 of CNY -57,051,716.49, followed by a positive cash flow of CNY 136,416,519.68 in Q4 2023 [29]. - The company reported a financial expense reduction of 7.81%, with a net financial expense of -18,113,317.66 CNY in 2023 compared to -19,647,320.05 CNY in 2022 [88]. - The company reported a total investment income of CNY 2,921,646.48, accounting for 1.55% of total profit [98]. - The company faced a loss from asset impairment of CNY -10,173,913.37, primarily due to inventory depreciation [98]. - The company has approved the use of 65.4 million RMB of raised funds to supplement working capital as of December 31, 2023 [114]. Research and Development - Research and development expenses increased by 41.77% to 74,142,574.47 CNY in 2023 from 52,296,668.54 CNY in 2022, indicating a significant investment in innovation [88]. - The number of R&D personnel increased by 16.13% to 144 in 2023, while the proportion of R&D personnel to total employees slightly decreased to 9.87% [94]. - The company is in the final stages of developing new photovoltaic cable technologies to enhance product performance and market competitiveness [93]. - The company aims to enhance the automation level of its smart factory to meet provincial assessment requirements [91]. - The company is committed to meeting IEC62790 and UL3730 certification standards for its products, ensuring compliance with international quality benchmarks [91]. Market Expansion and Strategy - The company has entered the automotive parts industry through the acquisition of Jiangsu Jiangzhou Automotive Parts Co., focusing on the development and production of automotive interior and exterior trims [46]. - The company anticipates that the overall photovoltaic industry will experience intensified competition in 2024, with a projected new installed capacity of 220 GW in China [42]. - The company plans to enhance raw material procurement analysis and control in 2024 to mitigate the impact of price fluctuations on profitability [129]. - The company aims to become a leading comprehensive supplier in the solar photovoltaic industry, focusing on product diversification and global market expansion [120]. - The company plans to expand into the automotive parts sector in 2024 to enhance its core competitiveness and overall strength [139]. Governance and Shareholder Relations - The company held five shareholder meetings during the reporting period, all convened by the board of directors and presided over by the chairman [145]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements [146]. - The company is committed to ensuring accurate, timely, and complete information disclosure to all shareholders [151]. - The company has a dedicated investor relations management system to maintain effective communication with investors [150]. - The company has established a comprehensive performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management [149]. Product Development and Quality Control - The company has established long-term cooperative relationships with major solar component manufacturers, enhancing its customer resource advantage [71]. - The company has implemented a comprehensive quality control system, ensuring product quality recognized by numerous domestic and international manufacturers [74]. - The company has developed a new type of photovoltaic connector with a rated current exceeding 25A and a fast stable plug-in structure, achieving a low contact resistance [91]. - The company has achieved a defect rate reduction to 0.002% through improved manufacturing processes [91]. - The company is focusing on expanding its market presence through innovative product development and strategic investments [91].

江苏通灵电器股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-050 江苏通灵电器股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏通灵电器股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 408,557,558.49 | 328,954,250.75 | | 24.20% ...

重要内容提示： 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-049 江苏通灵电器股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间： 2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 07 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dM9papInwQ 或扫描下方小程序码，点击"互动交流"进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（w ...