证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-017 江苏通灵电器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更或否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为 2024 年 2 月 8 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限公司 C 楼 2 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：董事会。 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 71,268,227 股，占上市公司总股 份的 59.3902%。其中： ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-016 江苏通灵电器股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开第四 届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，于2023年5月16日召开2022 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意继续 聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2023年度 审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2023年4月25日、2023年5月17日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘任公司2023年度审计机构的 公告》（公告编号：2023-047）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2023-060）。2024年2月7日，公司收到立信出具的《关于注册会计师变更的告知 函》，现将相关变更情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 本所作为贵公司2023年度审计机构，原委派钟建栋先生和王克平先生作 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏通灵电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通灵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-014 公司于2023年4月25日披露了《关于2022年度利润分配预案的公告》，以截 至2022年12月31日的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股 利人民币1.00元（含税），并于2023年7月4日实施完毕。根据《上市公司股权激 励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关规定以及公 司2023年第二次临时股东大会的授权，需对公司2023年限制性股票激励计划的授 予价格进行相应的调整，即限制性股票授予价格由34.77元/股调整为34.67元/股。 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议通知于2024年2月2日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年2月6日以现 场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级 管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 江苏通灵电器股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留部分授予 相关事项的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予 相关事项的法律意见书 致：江苏通灵电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通灵电器股份有 限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）的委托，作为公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，就通灵 股份本次激励计划预留部分授予（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法 律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（简称为"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（简称为"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（简 称为"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办 法》）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-011 江苏通灵电器股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日，召开了 第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于调 整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 本次调整前，2023年限制性股票激励计划授予价格（含首次及预留）为34.77 元/股。 （一）调整事由 鉴于公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议 案》，利润分配方案为公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利人民币1元（含税)，不送红股，不以资本公积转增股本。并于2023年7 月3日完成权益分派。 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票激励计划》 的相关规定，本激励计划自草案公告日至限制性股票归属前，公司有资本公积转 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-012 江苏通灵电器股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 限制性股票预留授予日：2024年2月6日 限制性股票预留授予价格：34.67元/股 限制性股票预留授予数量：20.00万股 《江苏通灵电器股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》""本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条 件已成就，根据江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次 临时股东大会的授权，公司于2024年2月6日，召开了第四届董事会第三十次会议 审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》，同意以2024年2月6日为预留授予日，授予91名激励对象共计20.00万 股限制性股票，授予价格34.67元/股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划简述 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入 ...

江苏通灵电器股份有限公司 （预留授予日） 一、预留授予的限制性股票情况如下表所示： | | 获授限制性 | 占授予限制 | 占公司股本 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 股票数量（万 | 性股票总数 | 总额的比例 | | | 股） | 的比例（%） | （%） | | 部门中高层管理人员和核心管理人 员以及公司认为应当激励的对公司 经营业绩和未来发展有直接影响的 | 20 | 10 | 0.17 | | 其他员工（91 人） | | | | | 合计 | 20 | 10 | 0.17 | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公 司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的 股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 序号 姓名 1 朱湘临 2 蒋丰根 3 吴永金 4 倪琳 5 施素凡 6 丁锐 7 蒋欣欣 8 陈小兵 9 鄂启根 10 刘为可 11 陆廷明 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-013 （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 江苏通灵电器股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第四 届监事会第二十九次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对 象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏 通灵电器股份有限公司章程》的规定，对2023年限制性股票激励计划预留授予的 激励对象是否符合授予条件及激励对象名单进行了核查，认为： 本次激励计划预留授予的91名激励对象均满足公司2023年第二次临时股东 ...

江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-015 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格的调 整符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，不存在损害公 司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票授予价格由34.77元/股调整为34.67 元/股。 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限 制性股票的议案》 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次 会议通知于2024年2月2日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年2月6日以 现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监 ...