江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）公司于2023年12月5日召开 了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议并通过《关 于回购公司部分股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式 进行股份回购，未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励（以下简称"本次 回购"）。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000 万元（含），回购价格不超过59.27元/股（含）。本次回购股份的实施期限自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于 2023年12月6日、2023年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023-106）、《回购报告书》（公 告编号：2023-109）。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-010 江苏通灵电器股份有限公司 关于回购公司部分股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 江苏通灵电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他 民生证券 林誉韬 参与单位名称 海通证券 徐柏乔、罗青 及人员姓名 亚太财产保险有限公司 陈光 时间 2024年01 月29日 10:00-11:00 地点 江苏通灵电器股份有限公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 韦秀珍 人员姓名 1、公司对年明年接线盒的出货量有没有什么预期？ 答：公司目前在手订单充足，整体形势向好，公司预计全年 出货量有望进一步提升。 2、目前芯片接线盒在公司所有接线盒出货量中的占比？ 答：目前芯片接线盒在公司所有接线盒出货量中占 20%左 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-006 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次 会议通知于2024年1月16日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年1月22日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次 会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本 次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》 监事会认为本次变更部分募集资金投资项目是基于公司整体发展做出的谨 慎决定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于公司提高募集资金使 用效率和募投项目质量，合理有效地配置资源，从而进一步提升公司的综合竞争 力，不会对公司的生产经营和业务发展产生重大不利影响，符合公司长远发展规 划，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。 监事会同意公司本次 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-009 江苏通灵电器股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第二十九次会议决定于2024年2月8日（星期四）召开公司2024年第二次临 时股东大会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年2月8日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月8日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 5、会议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 部分募集资金投资项目变更的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏通灵电器股份 有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对通灵股份部分募集资金投资项目变更的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价格为39.08元。募集资金总额人民币1,172,400,000.00元，扣除 全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币1,057,891,658.06 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-008 江苏通灵电器股份有限公司 关于向江苏江洲汽车部件有限公司增资收购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于 2024 年 1 月 22 日分别召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会 议，审议通过了《关于向江苏江洲汽车部件有限公司增资收购的议案》，同意公 司以 8,000 万元认购江苏江洲汽车部件有限公司（以下简称"江洲汽车部件"或 "标的公司"）新增的 1,040.82 万元注册资本，本次增资完成后，公司将持有江 洲汽车部件 51%的股权，江洲汽车部件成为公司控股子公司。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次增资拟使用公司募集资金，若公司股东大会未审议通过使用募集资金事 项，公司将全部使用自有资金进行收购。 二、标的公司情况 （一）基本情况 企业名称：江苏江洲汽车部件有限公司 统一社会信用代码：91321182751421 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-007 江苏通灵电器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2024年1 月22日分别召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司变更部分募集资金 投资项目。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次事项尚需提交股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值人民 币1.00元，每 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-005 江苏通灵电器股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》 董事会认为本次变更部分募集资金投资项目是基于公司整体发展做出的谨 慎决定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于公司提高募集资金使 用效率和募投项目质量，合理有效地配置资源，从而进一步提升公司的综合竞争 力，不会对公司的生产经营和业务发展产生重大不利影响，符合公司长远发展规 划，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。 董事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项，此事项尚需提交公 司股东大会审议。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：无。 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议通知于2024年1月16日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年1月22日 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-003 2023年10月8日，公司使用闲置募集资金11,000万元购买了中国光大银行股份 有限公司（以下简称"光大银行"）的结构性存款，具体内容详见《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2023-092）。根据相关合同条款约定，公司于近日赎回相关产品，并继续使用部分 闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，具体情况如下： 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2023年12 月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024 年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集 资金（含本数、含超 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏通灵电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通灵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...