证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-002 江苏通灵电器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更或否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限公司 C 楼 2 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长严荣飞先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-001 江苏通灵电器股份有限公司 关于回购公司部分股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）公司于2023年12月5日召开 了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议并通过《关 于回购公司部分股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式 进行股份回购，未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励（以下简称"本次 回购"）。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000 万元（含），回购价格不超过59.27元/股（含）。本次回购股份的实施期限自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于 2023年12月6日、2023年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023-106）、《回购报告书》（公 告编号：2023-109）。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-121 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2022年12 月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年1 月9日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资 金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、期 限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自2023年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 具体内容详见公司2022年12月23日、2023年1月10日披露于巨潮资讯网 （h ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-120 江苏通灵电器股份有限公司 关于持股5%以上股东减持公司股份达到1% | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 扬中市金融控股集团有限公司 | | | 住所 | | 扬中市三茅街道春柳北路 382 | 号 | | 权益变动时间 | | 2023 年 07 月 03 日-2023 年 12 | 月 30 日 | | 股票简称 | 通灵股份 | 股票代码 | 301168 | | 变动类型 （可多选） | 增加□ 减少 | 一致行动人 | 有□ 无 | 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于 2023 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减 持股份预披露公告》（公告编号：2023-062），持有本公司股份 7,800,000 股（占 本公司总股本比例 6.50%）的持股 5%以上股东扬中市金融控股集团有限公司（以 下简称"金控集团"）计划 2023 年 07 月 03 日起至 2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 二、超募资金的使用情况 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 公司于2021年12月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏通灵电器股份 有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 信息披露指引第 6 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 对通灵股份拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 1 一、募集资金的基本情况 次会议，于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000万 元补充流动资金。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-117 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开了第 四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 额度不超过60,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）、不超过100,000.00万 元的自有资金进行现金管理，有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过 之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时，董 事会授权负责现金管理业务的公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投 资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。 二、募集资金使用计划 公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- ...

进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏通灵电器股份 有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 对通灵股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 光伏接线盒技改扩建项目 | 43,191.01 | 43,191.01 | | 2 | 研发中心升级建设项目 | 9,915.21 | 9,915.21 | | 3 | 智慧企业信息化建设项目 | 5,868.00 | 5,868. ...

公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇 成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，以稳健为原则，不投机，不 进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不影响主营业务的发展。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-115 江苏通灵电器股份有限公司 关于公司2024年度开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开了 第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，分别审议通过了 《关于公司2024年度开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、开展远期结售汇的目的和必要性 公司出口销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波 动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，并且产生的汇兑损益也会对经营 业绩造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在银行开展远 期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-119 江苏通灵电器股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第二十八次会议决定于2024年1月8日（星期一）召开公司2024年第一次临 时股东大会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月8日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 5、会议 ...

一、开展远期结售汇的目的和必要性 公司出口销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动 时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益将对经营业绩也会造成 较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在银行开展远期结售汇业 务。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度开展远期结售汇业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏通灵电器股份 有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 信息披露指引第 6 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对通灵股份 2024 年度开展远期结售汇业务的事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成 本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，以稳健为原则，不投机，不进行 单纯以盈利为目的的外汇交易，不影响主营业务的发展。 二、远期结售汇 ...