中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 变更部分募投项目并使用超募资金投资建设 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科 技股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规章制度的有 关规定，对锡南科技变更部分募投项目并使用超募资金投资建设事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金及募投项目基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000.00 万元；扣除与发行相关的费用人 民币 9,609.76 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 ...

内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000055 号 无锡锡南科技股份有限公司 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000055 号 无锡锡南科技股份有限公司全体股东： 无锡锡南科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了无锡锡南科技股份有限公司（以下简称锡南科技 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科技 股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 357,974,509.67 元，其中： 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 110,121,759.71 元；本年度使 用募集资金投入募投项目 43,003,693.09 元。 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 159,004,480.49 元，使 1 用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 250,000,000.00 元。 2024 年度公 ...

一、募集资金基本情况 关于无锡锡南科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科技 股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规章制度的有关规定， 对锡南科技部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司 （一）募集资金及募投项目基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000.00 万元；扣除与发行相关的费用人民 币 9,609.76 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 75,390.24 万元。上 述募集资金 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：无锡锡南科技股份有限公司及子公司无 锡卡斯汀材料有限公司、瑞泰精工（泰国）有限公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%； 1 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科 技股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对《无锡锡南科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称 "《评价报告》"）进行了核查，核查意见如下： 一、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 ...

无锡锡南科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | | | | 姓名 | 事会次数 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | 事会次数 | 数 | | | | 刘志庆 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024年度，本人任职期间公司共召开4次董事会，1次年度股东大会；本人均 积极出席会议，未有无故缺席情况发生，除对审议《关于 2024 年非独立董事薪 酬和独立董事津贴的议案》回避表决外，对所有审议的其他事项均投了同意票。 在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通， 细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营 实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 （二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 | 独立董事姓 | 会议名称 | 亲自出席次数 | 现场出席次数 | | --- | --- | --- | --- | | ...

（一）出席董事会及股东大会的情况 无锡锡南科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信 息披露事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进 行调查，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意 见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄建康，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，博士学历，教授。 1986年7月至2010年2月在南京审计大学历任经管系副主任、经济学院副院长； 2010年3月至201 ...

无锡锡南科技股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和无锡锡南科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 企业名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至2024年12月31日 ，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师 300人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 （三）2 ...

无锡锡南科技股份有限公司 无锡锡南科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000678 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 无锡锡南科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000678 号 无锡锡南科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了无锡锡 南科技股份有限公司（以下简称锡南科技公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2025-016 （一）募集资金及募投项目基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民 币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000.00 万元；扣除与发行相关的费用 人民币 9,609.76 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 75,390.24 万 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日划至公司指定账户，大华会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（大华验字〔2023〕000367 号）。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"《招 股说明书》"）披露的募集资金运用计划，募投项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序 | | | | 截至 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...