无锡锡南科技股份有限公司 证券代码： 301170 证券简称：锡南科技 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 年 月 日 (周三) 下午 2025 5 14 15:00~16:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理 李忠良 | | 员姓名 | 2、财务总监、董事会秘书 沈国林 | | | 3、独立董事 刘志庆 | | | 4、独立董事 黄建康 | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况： | | | 1、公司新客户、新市场拓展方面有哪些？ | | | 答：公司努力开拓优质新客户，燃料电池电堆在储能行业得 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2025-019 无锡锡南科技股份有限公司 关于部分募投项目变更后签订募集资金专户存储三方 监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月21日召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，于 2025年5月12日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金投 资建设的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 基于部分募投项目已变更，为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资 者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关要求及董事会授权，公司开设了新的募集资金专项账户用于 变更后募投项目专项募集资金的存储和使用，并与保荐人、开户银行签署《募 集资金三方监管协议》。现将有关事项公告如下： | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | | --- ...

2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 致：无锡锡南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡锡南科技股份 有限公司（以下简称"锡南科技"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-018 无锡锡南科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年年度股东大会的 通知已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。 2、会议召开情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 现场会议于 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 在无锡市滨湖区胡埭工业 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锡南科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宁文科 | 联系电话：0755-2383 5201 | | 保荐代表人姓名：章巍巍 | 联系电话：0755-2383 5201 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据公司内控评价报告、会计师内部控制 审计报告，发行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：锡南科技 | | | | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | 保荐代表人姓名：宁文科 联系电话：0755-2383 5201 | | | | 保荐代表人姓名：章巍巍 联系电话：0755-2383 5201 | | | | 现场检查人员姓名：章巍巍、陈祉逾、于国帅 | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 ...

2024 年度持续督导培训情况的报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》对无锡锡南科技股份有限 公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：宁文科、章巍巍 （三）协办人：王晓雯 （四）培训时间：2025 年 4 月 18 日 （五）培训地点：无锡市滨湖区冬青路 20 号 （八）培训内容：上市公司违法典型案例、上市公司常见违规事项提示清单 （六）培训人员：章巍巍 二、上市公司的配合情况 （七）培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作 的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的 有关要求，对锡南科技进行了 2024 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本 ...

附件：《定期现场检查报告》 中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 无锡锡南科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人 治理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、完整。 2、建议公司合理安排募集资金使用，持续关注现金管理规范性、募投项目 建设进度，有序推进变更后募投项目的建设及实施，严格履行相应决策程序和信 息披露义务。 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-014 无锡锡南科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》,现就本次股东大会的相关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决 定召开2024年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月12日下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月12日上午 9:15至15:0 ...

无锡锡南科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000951 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 无锡锡南科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-84 | 审 计 报 告 ...