无锡锡南科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-010 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式召开。 本次会议应参会监事 3 名，现场参会监事 3 名。会议由监事会主席单晓丹女士主持召 开。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、法规及规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》程序 符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-009 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯 方式召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 4 名，董事长李忠良先生以通讯 的方式出席本次会议。本次会议由董事长李忠良先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会审议认为：公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的编制程序 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-011 无锡锡南科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月21日召开第二届董 事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，以全票通过的表决结果审议通过了《关于 2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 （一）董事会审议情况 董事会审议认为：公司2024年度利润分配方案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未 来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长 的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意该项议案并 同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 经审核，监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配方案符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营的正常 运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。 1 二、利润分配 ...

无锡锡南科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 无锡锡南科技股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李忠良、主管会计工作负责人沈国林及会计机构负责人(会计 主管人员)沈国林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 无锡锡南科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管 ...

无锡锡南科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-008 无锡锡南科技股份有限公司 □是 否 1 无锡锡南科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 265,317,877.12 | 262,641,924.91 | 1.02% | | 归属于上市公司股东 ...

锡南科技（301170）公告，2025年第一季度营收为2.65亿元，同比增长1.02%；净利润为2608.84万元， 同比下降7.39%。 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-006 无锡锡南科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2025 年第一次临时股东 大会的通知已于 2025 年 1 月 11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公 告。 2、会议召开情况 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 76 人，代表公司有表决权的 股份 62,180,551 股，占公司有表决权股份总数的 62.1806％,其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 3 人，代表公司有表决 权的股份 61,996,275 股，占公司有表决权股份总数的 61.9963％； 1 （2）参加网络投票的股东共计 73 人，代表公司有表决权的股份 184,276 股，占 公司有表决 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡锡南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（（2023 修订））》（以下简称"《公司法》"）和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"） 接受无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"锡南科技"或"公司"）的委托， 指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科技 股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规章制度的有关规定， 对锡南科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000.00 万元；扣除与发行相关的费用人民 币 9,609.76 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 75,390.24 万元。上 述募集资金已于 2023 年 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-005 无锡锡南科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决 定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月14日上午 9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wl ...