一、本次投资概述 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第二届董事会第五次 会议，审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》，基于业务发展需要和完善海外布局战 略，公司与全资子公司无锡卡斯汀材料有限公司共同签署了《关于锡南科技（泰国）有限公司合资 协议》，新设公司将负责投资建设泰国工厂，泰国工厂总投资金额 6,800 万元美元（或等值外币）， 实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。本次投资资金来源于公司自有资金及自筹资金。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本投资事项在董事会决 策范围内，无需提交股东大会审议。 为保障项目顺利实施，公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理公司泰国工厂建设的全 部事宜，包括不限于购买土地及相关资产，签署有关协议、合同，设立泰国子公司、申请投资备案 登记、聘请代理服务中介机构及办理其他与本事项相关的一切事宜。 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-012 无锡锡南科技股份有限公司 关于对外 ...

无锡锡南科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度是无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的第一年，本年度监事会各成员根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、法规的要求，以及《公司章程》的规定，秉承对公司和股东负责的态度履行监事 会的审查、监督等工作职责，现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际情况， 共召开六次会议。报告期内，历次监事会均由监事会主席召集并主持；各位监事会成员 均出席了历次会议，认真审议并通过了各项议案，有效履行了审查和监督等职责。监事 会的召集召开、监事权利的行使以及决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定。历次监事会召开情况如下： 监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为2023 年度公司募集资 金的使用能够严格按照《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规， 未发现违反法律、法规及损害股东利益 ...

无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信 息披露事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进 行调查，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意 见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘志庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，硕士学历，中国 注册会计师，中国注册资产评估师。1984年7月至1994年4月担任国营无锡市水泥 厂会计；1994年5月至1998年9月担任无锡宝光会计师 ...

无锡锡南科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-001 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月 1 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李忠良、主管会计工作负责人沈国林及会计机构负责人(会计 主管人员)沈国林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股 ...

无锡锡南科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-003 无锡锡南科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 无锡锡南科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 262,641,924.91 | 242,007,772.05 | 8.53% | | 归属于上市公司股东的净利 | 28,170,9 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-008 无锡锡南科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日 （ 星期二 ）下午 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ 1 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 无锡锡南科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》， 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 15 日 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 无锡锡南科技股份有限公司 北京大华核字|2024|00000055 号 02001 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 无锡锡南科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字|2024|00000055 号 无锡锡南科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了无锡锡 南科技股份有限公司(以下简称锡南科技公司)2023年度财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-004 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯 方式召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 4 名，董事肖英以通讯的方式出 席，本次会议会议由董事长李忠良先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会审议认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》的编制程序 以及年度报告 ...

1、变更原因及日期 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-007 无锡锡南科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起 施行。公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 2、变更前采用的会计政策 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会 计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会 审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具 体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更是公司根据财 ...

无锡锡南科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等要求，无锡锡南科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事刘志庆先生、黄建康先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志庆先生、黄建康先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 无锡锡南科技股份有限公司 ...