一、独立董事的基本情况 黄建康先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，博士学历，教授。 1986年7月至2010年2月在南京审计大学历任经管系副主任、经济学院副院长； 2010年3月至2016年12月担任江南大学国贸系教师、MBA教育中心副主任。现任江 南大学国贸系教授，现任江苏协昌电子科技股份有限公司独立董事。2020年9月 至今担任公司的独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科技 股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中信证券于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公开发行普通股 （A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 34.00 元。截 至 2023 年 6 月 20 日，公司共募集资金 850,00 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科 技股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 2 月修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了核查，核查意见 如下： 一、内部控制自我评价结论 自内部控制评价报告 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-009 无锡锡南科技股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘北京大华国际为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚 需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 2 月，合伙人数量为 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 ...

无锡锡南科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《企业会计准则 36 号—关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023年）》等有关法律、法规、规范 性文件及《无锡锡南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联人和关联关系 第五条 关联人包括关联法人、关联自然人。具有以下情形之一的法人或其 ...

第二届监事会第四次会议决议公告 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-005 无锡锡南科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯 方式召开。本次会议应参会监事 3 名，现场参会监事 2 名，监事李晓斌以通讯的方式 出席本次会议。会议由监事会主席单晓丹女士主持召开。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、法规及规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》程序 符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的 ...

| | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 称及人员姓 | 机构投资者 | | 名 | 长城证券 吴铭杰 | | | 银华基金 范文韬 | | 时间 | 年 月 日 2023 12 29 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接 | 副总经理：顾登峰先生 | | 待人员姓名 | 董事会秘书：沈国林先生 | | | 证券事务代表：堵伟刚先生 | | | 一、公司情况介绍 | | | 锡南科技设立于 2005 年，三大厂区均坐落于无锡经济开发区， | | | 公司占地 8 万多平方米，生产面积近 10 万平方米，公司深耕汽车轻 | | | 量化零部件行业 20 余年，主导业务为铝合金汽车零部件，涡轮增压 | | 投资者关系 | 器压气机壳体为核心产品，近年来公司着力于氢燃料电池，纯电动， | | 活动主要内 | 混动等新能源汽车关键零部件的研发与生产。 | | 容介绍 | 二、互动交流 | | | ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科技 股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法律法规、 规章制度的有关规定，对锡南科技相关股东延长股份锁定期的事项进行了核查，并 出具本核查意见。核查情况如下： 中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 一、首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股发行价格为 34.00 元，并于 2023 年 6 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 公 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2023-029 无锡锡南科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股发行价格为 34.00 元， 并于 2023 年 6 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 公司首次公开发行股票前，相关股东关于股份锁定的承诺如下： 自发行人发行的股票上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或委托任何第 三人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不 由发行人回购该等股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生 变化的，仍遵守上述约定。 发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-028 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第二次临时股东 大会的通知已于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登 公告。 2、会议召开情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 现场会议于 2023 年 12 月 28 日下午 15:00 ...