证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-012 无锡锡南科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》， 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情况，公司将于 2025 年 5 月 14 日（周三）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 无锡锡南科技股份有限公司董事会 2025 年 04 月 21 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理李忠良先生、副总经理顾登峰先 生、财务负责人兼董事会秘书沈国林先生、独立董事刘志庆先生、独立董事黄建康先 生，具体 ...

无锡锡南科技股份有限公司董事会 经核查独立董事刘志庆先生、黄建康先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 无锡锡南科技股份有限公司 董事会 2025年4月21日 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等要求，无锡锡南科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事刘志庆先生、黄建康先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2025-017 无锡锡南科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对首次公开发行股票投资项 目（以下简称"募投项目"）"新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项 目"达到预定可使用状态的时间进行调整，该议案无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金及募投项目基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民 币 34.00 元/股，募集资金总额为人 ...

| 编制单位：无锡锡南科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东 、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属 | | | | | | | ...

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，分别审 议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请北京德 皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"，原 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙））担任公司 2025 年度财务报 告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025- 013 无锡锡南科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20 23〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合 ...

| 会议 | | 会议 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 届次 | | 时间 | | | 第二届监事会 第四次会议 | | 2024年4月 23日 | 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | | | 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 《关于2023年度利润分配方案的议案》 | | | | | 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | 《关于<2024年第一季度报告>的议案》 | | | | | 《关于2024年监事津贴的议案》 | | | | | 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 | | 第二届监事会 | 2024 | 年 8 | 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 | | 第五次会议 | 月 | 20 日 | 《关于使用部分闲置 ...

无锡锡南科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 无锡锡南科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 无锡锡南科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-8 德皓核字[2025]00000727 号 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000727 号 无锡锡南科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡锡南科技股份有限公司（以下简称锡南科 技）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 锡南科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》 ...

无锡锡南科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 无锡锡南科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合无锡锡南科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"锡南科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-015 无锡锡南科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会计政策变更的原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），该解释"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该项 会计政策。 2、变更前采用的会计政策 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 18 号》的相关规定执行。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 1 4、会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求 进行变更，该事项无需提 ...

无锡锡南科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 无锡锡南科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕729 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商 中信证券股份有限公司于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 34.00 元。截至 2023 年 6 月 20 日止，本公司共 募集资金 850,000,000.00 元，扣除发行费用 96,097,551.04 元（不含增值税），募集资金净额 753,902,448.96 元。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 357,974,509.67 元，其中：公司使用募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 110,121,759.71 元；本年度使用募集资金投入募投 项目 43,003,6 ...