赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定，赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2024 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现就审计委员会 2024 年度工作的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员由冷大光、谢林海和张信宸三名成员组成， 其中冷大光、谢林海为独立董事，谢林海为会计专业人士及主任委员。 2024 年 12 月 5 日，公司完成了董事会、监事会换届选举，公司第三届董事 会审计委员会成员由吴雯雯、刘文成和张信宸三名成员组成，其中吴雯雯、刘文 成为独立董事，吴雯雯为会计专业人士及主任委员。 | 序 号 | 会议时间 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届审计 | 2024 年 03 | 1、《关于开展 2023 年年度报告财务信息审计工作的议案》 | | | 委员会第十 | 月 25 日 | 2、《2023 年度公司内部审计工作报告》 | ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]12009-1 号 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mb.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mb.gov.cn）"进行查查 " l 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]12009-1 号 赣州逸蒙新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的赣州逸豪新材料股份有限公司(以下简称"逸豪新材")《赣州逸豪新 材料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 逸豪新材管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《赣州逸豪新材料股份有限公 司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导 ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为赣州逸 豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对逸豪新材 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1258 号）同意注册，逸豪新材 2022 年 9 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,266,667 股，发行价为 23.88 元/股，募集 资金总额为人民币 1,009,328,007.96 元，扣除发行费用（不含税）105,882 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-015 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络在线交流方式 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）16:00-17:00 通过"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度网上业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 四、联系人及咨询办法 联系人：LIULEI（刘磊） ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-014 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 1. 本次计提减值准备的原因 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的 2024 年末各类资产进行了减 值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资 产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。 2. 本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损失的应收账款、应收票据、其他应收款、存货等资产 进行减值测试后，2024 年公司计提各项减值损失合计-24,448,698.73 元。 具体如下表： 单位：人民币元 | 减值项目 | | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失 | 应收票据坏账损失 应收账款坏账损失 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-016 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2024 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1258 号）同意注册，逸豪新材 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,266,667 股，发行价为 23.88 元/股，募 集资金总额为人民币 1,009,328,007.96 元，扣除发行费用（不含税）105,882,375.85 元后，实际募集资金净额为 903,445,632.11 元。 募集资金已于 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 民事诉讼中承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 （二）投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已 计 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-013 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸豪新材"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4,718 万元的超募资金用于永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的比例 为 29.99%。公司监事会发表了明确同意的意见，该议案尚需提交至公司股东大 会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1258 号）同意注册，赣州逸豪新材 料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,226.6667 万股，发行价 格为 23.88 元/股，本次发行募集资金总额为 100,932.80 万元，扣除发行费用（不 ...

2024 年年度报告 2025-018 2025 年 4 月 19 日 1 赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张剑萌、主管会计工作负责人曾小娥及会计机构负责人(会计 主管人员)李步美声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）报告期内，公司营业收入为 143,700.99 万元，较上年增长 12.55%；归属于母公司所有者的净利润亏损 3,886.12 万元，亏损额较上年增 加 17.92%，主要原因在于：（1）2024 年国内电解铜箔产能扩张速度放缓， 但行业整体竞争仍较为激烈，铜箔加工费持续处于历史低位，报告期内，公 司铜箔业务毛利率较上年有所下降，预计随着行业竞争，产能逐步出清，供 需关系将逐步改善；（2）报告期内，公司单面 PCB ...