证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-017 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第三次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年 5月15日（星期四）15:00召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日上午 09:15—09:25，09:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具 体时间为2025年5月15日9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件2） 委托他人出席现场会议; 一、召开会议的基本 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达 各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席刘强主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-010 赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要编制和审核的程 序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会同意 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-009 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 17 日（星期四）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了公司总经理 LIU LEI（刘磊）先生所作的《2024 年度总 经理工作报告》，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了股东大会和 董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度主要工作情况及 经营成果。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：编 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能 被实施其他风险警示情形。 3、公司 2024 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届 监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-011 二、公司利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度共 实现净利润-3,886.12 万元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表本年度末累计未分配利润为 20,246.91 万元。 公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 20 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-008 赣州逸豪新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 12 日（星期三），下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 12 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2025 年 3 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议地点：现场会议召开地点为江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事 会第二次会议审 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 广东信达律师事务所 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2025）第045号 致：赣州逸豪新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"） 接受赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-006 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸豪新材"）于 2025 年 2 月 22 日（星期六）召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次 会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际 会计 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 12 日（星期三）15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 赣州逸豪新材料股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具 体时间为 2025 年 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-005 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照 国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发 表审计意见，同意继续聘任该所担任本公司 2024 年度的外部审计机构，聘期一 年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市 场价格水平确定其年度审计费用。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2025 年 2 月 22 日（星期六）在江西省赣州市章贡区冶金路 1 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-004 赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 2 月 22 日（星期六）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 19 日通过邮件的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由董事长张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照 国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发 表 ...