关于赣州逸豪新材料股份有限公司 国信证券股份有限公司 截止 2024 年 10 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置 募集资金及部分闲置超募资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限不超 过 12 个月，并就上述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于归还用于暂时补充流动 资金的闲置募集资金及超募资金的公告》（公告编号：2024-059）。 三、本次使用暂时闲置超募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 计划 使用暂时闲置的超募资金及部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，预计公司在未来 12 个月将会有超募资金及部分募集资金暂时闲置。为了提高资金的使用效率， 降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》 等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟 使用 35,000 万元的暂时闲置募集资金及 6,293.86 万元暂时闲置超 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-060 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置超募资金及部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，降低财务费用，赣州逸豪新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"逸豪新材"）于 2024 年 10 月 11 日召开了第二届董事会第二 十三次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用暂时闲置超募资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司使用总额人民币 35,000 万元的部分闲置募集资金及 6,293.86 万元暂时闲置超募资金暂时补充流动资金，全部用于与公司主营业务相 关的生产经营业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到 期将归还至募集资金专用账户。 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称《上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司 ...

一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日在 公司会议室以现场会议的方式召开了第二届监事会第十七次会议，会议通知已于 2024 年 10 月 8 日以电话、邮件、书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席李铁林先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：在不影响募投项目正常实施的情况下，公司本次使用 部分闲置募集资金人民币 35,000 万元用于暂时补充流动资金，可提高公司闲置 资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，符合公司发展的实际情况，决 策程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，全体监事一致同意 公司将 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-055 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股 权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.60 元/股（含本数），具体 回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-006）。 公司在 2024 年 2 月 21 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-056 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 全部赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸 豪新材"）于 2023 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的 前提下，公司使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财 产品期限最长不超过 12 个月，有效期为自公司第二届董事会第十五次会议审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。 具 体 内 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-054 截至本公告披露日，逸源基金持有公司股份 12,430,989 股（占公司当前总 股本比例 7.50%）。逸源基金计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,657,949 股，即不超过公司当 前总股本的 1.00%。 注 1：公司"当前总股本"有效计算基数为 165,794,925 股，即目前总股本 169,066,667 股剔除公司最新披露的回购专用账户中的 3,271,742 股，下同； 注 2：逸源基金在中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册中全称为 "赣州发展投资基金管理有限公司－赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合 伙）"。 现将有关情况公告如下： 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 股东赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 近日，赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称 ...

你自 2018 年 12 月 5 日至今担任赣州逸豪新材料股份有 限公司（以下简称"逸豪新材"）的独立董事。你的亲属冷 金峰于 2024 年 7 月 9 日通过集中竞价买入逸豪新材股票 12,200 股，买入金额 269,041.26 元，7 月 11 日卖出逸豪新 材股票 12,200 股，卖出金额 272,975.38 元。上述买入和卖 出行为间隔不足六个月，构成《证券法》第四十四条规定的 短线交易，相关收益已上缴逸豪新材。 你作为公司独立董事，未能督促近亲属合规交易逸豪新 材股票，违反了本所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》 第 1.4 条、第 2.3.1 条的规定。 我部希望你认真吸取教训，杜绝上述问题的再次发生， 同时提醒逸豪新材全体董事、监事、高级管理人员应当按照 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对赣州逸豪新材料股份有限公司 独立董事冷大光的监管函 创业板监管函〔2024〕第 146 号 冷大光： 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 9 月 11 日 2 《证券法》等法律法规以及本所《创业板股票上市规则》及 相关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票，并及时履行 信息披露义务 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-052 | 交易时间 | 交易方式 | 交易方向 | 成交数 量 | 成交单价 | 发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 2024 年 7 月 9 | 集中竞价 日 | 买入 | 4,700 | 22.027 | 103,537.88 | | | 集中竞价 | 买入 | 2,900 | 22.021 | 63,866.08 | | | 集中竞价 | 买入 | 200 | 21.970 | 4,399.04 | | | 集中竞价 | 买入 | 4,400 | 22.098 | 97,238.26 | | 2024 年 7 月 11 | 集中竞价 | 卖出 | 3,200 | 22.400 | 71,637.32 | | 日 | 集中竞价 | 卖出 | 4,500 | 22.374 | 100,621.06 | | | 集中竞价 | 卖出 | 4,500 | 22.395 | 100,717.00 | 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于独立董 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-053 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于公司独立董事收到江西证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事冷大光先生于 2024 年 9 月 9 日收到中国证券监督管理委员会江西监管局出具的《关于对冷大 光采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕39 号，以下简称"《警示函》》"）， 现将有关情况公告如下： 一、警示函内容 "冷大光： 经查，你作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称逸豪新材）独立董事， 你的亲属冷某峰于 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 11 日期间，累计买入逸豪新 材股票 12,200 股，合计成交金额 269,041.26 元，累计卖出逸豪新材股票 12,200 股，合计成交金额 272,975.38 元，获利 3,934.12 元。 上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定，构成短线交 易。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你 采取出具警 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-051 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 方式累计回购公司股份 3,271,742 股，占公司目前总股本的 1.94%。最高成交价 为 12.19 元/股，最低成交价为 9.40 元/股，成交总金额为 35,883,591 元（不含交 易费用）。本次回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案 的规定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第 十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定。 （一）公司未在下列期间内回购公司股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第 ...