赣州逸豪新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人吴雯雯作为赣州逸豪新材料股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人赣州逸豪新材料股 份有限公司第二届董事会提名为赣州逸豪新材料股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过赣州逸豪新材料股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-065 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 13 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席李铁林主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非 职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

公司关联方张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕、赣州逸豪集团有限公司、兴 国逸豪实业有限公司、赣州逸豪置业有限责任公司等关联方为公司办理上述综合 授信提供无偿担保。公司不提供反担保，该担保不存在损害公司及股东利益的情 形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。 公司董事会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内一切与授信（包括 但不限于授信、贷款、抵押等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。 国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司向金融机构申请 综合授信额度并接受关联方无偿担保的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为赣州逸豪 新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对逸豪新材向金融机构申请综合授信额度并接受 关联方无偿担保的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、申请综合授信额度概述 为保证公司生产经营活动所需资金，公司拟以信用等方式向银行等金融机构 申请总额 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘文成作为赣州逸豪新材料股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人赣州逸豪新材料股 份有限公司第二届董事会提名为赣州逸豪新材料股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过赣州逸豪新材料股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规 ...

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-069 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会 议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月5 日（星期四）15:00召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具 体时间为2024年12月5日9:15-15:00的任意时间。 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-063 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1% 暨减持计划完成的公告 股东赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/ | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | （股） | （%） | | 逸源基金 | 集中竞价交易 | 2024.10.29- 2024.11.11 | 19.88 | 1,657,900 | 1 | 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预 披露公告》（公告编号：2024-054），公司股东赣州逸源股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"逸源基金"）计划在上述 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-062 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股 权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.60 元/股（含本数），具体 回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-006）。 公司在 2024 年 2 月 21 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥347,904,341.09, representing a decrease of 3.00% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥17,215,799.50, a decline of 331.25% year-over-year[2]. - The company's basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.1, a decrease of 400.00% compared to the same period last year[2]. - The net profit for the third quarter was a loss of ¥14,193,586.39, slightly improved from a loss of ¥15,093,126.80 in the previous year[16]. - The total operating revenue for the third quarter of 2024 reached ¥1,029,824,012.63, an increase of approximately 8.06% compared to ¥952,928,387.06 in the same period last year[14]. - The total operating costs amounted to ¥1,053,735,680.29, up from ¥970,067,714.20, reflecting a year-over-year increase of about 8.59%[15]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥171,414,586.39, reflecting a decrease of 125.35% compared to the previous year[7]. - The net cash flow from operating activities for the current period is -171,414,586.39 CNY, compared to -76,065,440.87 CNY in the previous period, indicating a significant decline[18]. - Total cash inflow from operating activities is 894,821,129.11 CNY, down from 960,762,179.10 CNY year-over-year[18]. - Cash outflow from operating activities increased to 1,066,235,715.50 CNY from 1,037,901,526.59 CNY, reflecting higher operational costs[18]. - The net cash flow from investing activities is -183,999,390.59 CNY, compared to -105,669,408.46 CNY in the previous period, indicating increased investment expenditures[19]. - The net cash flow from financing activities increased by 23.01% to ¥507,744,775.81, driven by the receipt of bank acceptance bills and increased financing leases[8]. - Cash inflow from financing activities totaled 647,010,703.73 CNY, up from 489,004,736.32 CNY, showing improved financing efforts[19]. - The ending balance of cash and cash equivalents is 372,598,629.61 CNY, down from 492,966,147.21 CNY, indicating a decrease in liquidity[19]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥2,542,841,427.06, an increase of 22.58% from the end of the previous year[2]. - The company's total liabilities increased to ¥977,098,490.49, compared to ¥458,624,162.32 in the same period last year, indicating a significant rise of approximately 113.5%[15]. - The total current liabilities reached ¥929,263,792.31, a significant increase from ¥443,358,765.21, marking an increase of approximately 109.4%[15]. - The total owner's equity decreased to ¥1,565,742,936.57 from ¥1,615,836,522.96, showing a decline of about 3.09%[15]. - The company's total current assets increased to ¥1,471,349,788.79 from ¥1,155,201,124.17, representing a growth of approximately 27.3%[12]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,916, with the top 10 shareholders holding 73.06% of the shares[9]. - Ganzhou Yihau Group Co., Ltd. holds 52.06% of the shares, amounting to 88,022,985 shares[9]. - The top 10 shareholders include UBS AG and Goldman Sachs, holding 893,126 and 723,772 shares respectively[10]. - The company has a share repurchase account holding 3,271,742 shares, which accounts for 1.94% of the total share capital[10]. - The company has not disclosed any significant changes in the shareholding structure due to margin trading activities[11]. Operational Expenses - The company recorded a 52.91% increase in operating expenses, amounting to ¥7,565,937.54, mainly due to business expansion costs[6]. - Research and development expenses for the quarter were ¥24,766,985.23, slightly down from ¥25,962,701.93 year-over-year[15]. - The company reported a financial expense of ¥6,350,274.38, which increased from ¥5,123,861.41 in the previous year[15]. - Employee compensation payments increased to 80,922,587.82 CNY from 72,293,162.13 CNY, reflecting higher labor costs[18]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to improve future performance[16].

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-057 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2024 年 10 月 11 日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 8 日以电话、 邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长张剑萌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州 逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过《关于使用暂时闲置超募资金暂时补充流动资金 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-059 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金及超募资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日 召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用暂时闲置超募资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额人民币 35,000.00 万元的部分 闲置募集资金及 11,011.86 万元暂时闲置超募资金暂时补充流动资金，全部用于 与公司主营业务相关的生产经营业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网披露的《赣州逸豪新材料股份有限公司关于使用暂时闲置 超募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：20 ...