迪阿股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司审计机构安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）2023 年度履职情况 评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 五次会议，于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明为公司 2023 年度审计机 构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 1、基本信息 安永华明于 1992 ...

迪阿股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公 司在任独立董事李洋先生、梁俊先生、钟敏先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司在任独立董事李洋先生、梁俊先生、钟敏先生的任职经历及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中 关于独立董事独立性的相关要求。 迪阿股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

迪阿股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023年度 迪阿股份有限公司 | | | | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 | - 2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 - | 14 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70031863_H01号 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的迪阿股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是迪 阿股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专 项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-022 迪阿股份有限公司 | 类别 | 项目 | 2023 年度计提 减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -2,006,036.23 | | | 一年内到期的非流动资产坏账准备 | 9,525,986.96 | | | 小计 | 7,519,950.73 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 12,880,040.30 | | | 长期摊销费用减值准备 | 35,721,596.82 | | | 使用权资产减值准备 | 56,741,019.03 | | | 小计 | 105,342,656.15 | | | 合计 | 112,862,606.88 | 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司相 关会计政策的规定，对合并报表范围内截 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-010 迪阿股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董 事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润 分配预案和 2024 年中期分红规划的议案》，现就具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润 68,957,568.40 元，其中母公司实现净利润 300,096,158.65 元。根据《公司法》及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的， 可以不再提取。截至 2023 年 12 月 31 日，公司法定公积金累计额已达到公司注 册资本的 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-007 迪阿股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 手机端：①登录"进门财经"APP 或"进门财经平台"小程序，搜索"301177" 进入"迪阿股份（301177）2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会"，点 击进入会议页面，按指引申请参会。②使用手机 APP(如微信等)扫描下方二维码， 在"申请参会"页面，按指引申请参会。 （2）电话参会 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及其摘要和《2024 年第一季 度报告》，为便于广大投资者了解公司 2023 年度经营情况和未来发展规划，以 及 2024 年第一季度业绩的相关情况，公司将于 2024 年 4 月 28 日（星期日）上 午 10:00-11:30 举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会，就投资者关 心的 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-006 迪阿股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议 室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。 根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-005 迪阿股份有限公司 | 截至公告 | 购买 | 预期 | 序 | 购买 | 签约 | 产品 | 披露日 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 年化 | 号 | 主体 | 金融机构 | 类型 | 资金余额 | （万元） | 收益率 | | | | （万元） | 东莞银行 | | | | | | | | | | | | | | 单位大额 | 股份有限公 | 迪阿股份 | 存单 | 年 | 存款 | 11 | 2023 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2024/1/18 | 2026/3/30 | 3.21% | | | 司深圳南山 | 第 | 期 | 013 | 支行 | | | | | | | | | | | 中信建投证 | 顺隆稳享 | 券股份有限 | | | | | | | | | | | | | 纯债 | 号 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-004 迪阿股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议 室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。 根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于迪阿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 致：迪阿股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受迪阿股份有限公司（下称"公 司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大 会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于迪阿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东 的股权登记日 ...