2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-002 迪阿股份有限公司 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 特别提示： 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技园科技路 13 号希尔顿花园 酒店六楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事黄水荣先生。公司董事长张国涛先生因工作原因未出 席本 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-001 2024 年 1 月 5 日 关于公司 2023 年 12 月新增自营门店情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年 12 月新增自营门店情 况公告如下： | 序号 | 门店名称 | | 所在地区 | 开设时间 | 经营 | 面积 | 投资金额 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 形式 | （m2） | （万元） | 类别 | | 1 | DR 榆阳万达店 | 榆林 | 陕西省 | 2023/12/23 | 直营 | 37 | 63.45 | 镶嵌饰品 | 注：上述投资金额主要包括门店装修、首次铺货、固定资产及道具。 以上新增自营门店经营数据为公司初步统计数据，最终数据以定期报告为准， 特此提醒投资者注意投资风险。 迪阿股份有 ...

迪阿股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的提名制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件，以及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第四条至第六条规定补选。提名委员会委 ...

迪阿股份有限公司 第五条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理和使用履行保荐职责， 进行持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，专户 不得存放非募集资金或用作其他用途。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或公司控制的其他企业遵守 本制度。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-062 迪阿股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中独立董事李洋、独立董事梁俊、独立董事钟敏以通讯表决方式 出席）。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营及确 保资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币 180,000.00 万元的闲 置募 ...

迪阿股份有限公司 章程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-067 迪阿股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董 事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 公司拟于 2024 年 1 月 16 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司 2023 年 12 月 28 日召开的第二届董事 ...

迪阿股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件，以及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事 会审议决定。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-065 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》等相关议案，上述部分议 案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《迪阿股份有限公司章程》的情况 迪阿股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》中部分条款进行修订并办理工商变更 登记。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 ...

迪阿股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发展 需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，发展并落实公司环境、社会及治 理（ESG）工作，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《迪阿股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发 展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、可持续发展和 ESG 事项等进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三 ...