证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-063 迪阿股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 经审议，监事会认为：为提高资金使用效益，在不影响募集资金投资项目建 设和公司正常经营并确保资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 180,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自 有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上 述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金（含超募资 金）和自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不 存在变相改变募集资金用途的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-064）。 表决结果：3 票同意、0 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-066 迪阿股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议 案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》相关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，公司对第二届董事会审计委员会部分成员进行了相应调整，公 司董事、副总经理（副总裁）、财务负责人兼董事会秘书黄水荣先生不再担任公 司第二届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事陈启胜先生 担任公司第二届董事会审计委员会委员，与钟敏先生（主任委员）、梁俊先生共 同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二届董 事会 ...

迪阿股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 目标和依据 为了加强迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理和控制，提高内 部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中国内部审计准则》及其应用指 引、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》，结合《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 公司实际情况，制定本制度。 第二条 定义 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动。它通过运用系 统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和 有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 适用范围 本制度适用于公司各内部机构、分公司及下属控股子公司。 第二章 审计机构与审计人员 （一） 具备必要的审计相关的专业知识和业务能力，熟悉公司的经营活动 和内部控制，并不断通过后续学习保持和提高专业胜任能力。 （二） 遵循职业道德规范，并以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务。 （三） 保持独立性和客观性，有公正、不偏不倚的态度，避免任何利益冲突。 ...

迪阿股份有限公司 第一条 为进一步完善迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中小股东利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《迪阿股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 独立董事应当亲自出席董事会会议，如有特殊情况，不能亲自出席会议的， 独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代 为出席。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 独立董事应当 ...

中信建投证券股份有限公司 培训地点及形式：迪阿股份会议室，线下及线上会议培训 三、培训内容 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，进行上市公司规 范运作及信息披露专题培训，结合相关案例，从信息披露的基本原则和一般规定、 独立董事制度、股东及董监高减持股份相应规定、内幕信息、募集资金的使用和 管理、日常监管与违规处理等方面进行讲解。通过本次培训，迪阿股份的董事、 监事、高级管理人员等相关人员对规范运作及信息披露要求有了进一步的了解， 有助于进一步提升公司的规范运作水平。 关于对迪阿股份有限公司 2023年度持续督导培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构项目组成员于 2023 年 12 月 21 日对迪阿股份有限公司（以下 称"迪阿股份"）的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实际 控制人等相关人员进行了专门培训，并对相关人员派发了相关培训资料，督促其 认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 21 日 二、培训地 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规等规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 迪阿股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护 中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-064 迪阿股份有限公司 （一）投资目的 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室 召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 180,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的 自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，本议案尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意迪阿股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册，并经 深圳证券交易所同意。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股， 每股 ...

迪阿股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障迪阿股份有限公司(下称"公司")董事会依法独立、规范、 有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》(下称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》") 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(下称"《股票上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件，以及 《迪阿股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并结合公司实际情 况，特制订本议事规则(下称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成。董事会成员中应至少有 1/3 以上（至少 3 名）的独立董事，且独立董事中至少包括一名会计专业人士。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或者其 ...

迪阿股份有限公司 公司全资子公司和控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提 供担保的，公司应在其履行审议程序后及时披露。 控股和全资子公司为合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担 保，应当履行本制度相关规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司及子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协 议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的 提供方应具备实际承担能力。 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范迪阿股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往 ...

迪阿股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件，以及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成员应当勤勉 尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提 ...