（蒋灵） 各位股东及股东代表： 本人作为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律 法规和规章制度的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司 重大事项发表了独立客观的意见，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事 及专业委员会委员的作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、基本情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）工作履历及专业背景 本人蒋灵，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于大连海事大 学法律专业。1998年1月至2005年5月，就职于山东舜翔律师事务所，任律师；2005年 5月至2010年10月，就职于山东嘉孚律师事务所，任律师；2010年11月至2013年10月， 就职于北京市百瑞（济南）律师事务所，任高级合伙人；2013年10月至2021年5月30 日任山东国曜 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现 将有关事项说明如下： 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。 1、根据公司《2022 年限制性股票激励 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 报告期内，公司组成由董事长任组长的内控领导小组，指导内控评价的开 展，并对最终评价结果进行审核，在领导小组下设立了内控工作小组，全面负 2023 年度内部控制评价报告 山东力诺特种玻璃股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东力诺特种玻璃股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）相关内部控制制度及评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行监事会职责，认真履行 法律法规所赋予的各项职权和义务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。 监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，对公司 2023 年度的经营管理、财务状况、内部控制情况以及董事、高级管理人员履行职责等 方面实施了有效监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司 规范运作与健康发展。现将 2023 年度公司监事会主要工作汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共组织召开了 10 次会议，会议的召集、召开、出席 会议的人数和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定要求。监事会召开情况如下： | 序号 | | | 时间 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 截止 2021 年 11 月 8 日募集资金实际到账金额 | 707,101,474.94 | | 加：专户存款利息收入 | 3,820,296.77 | | 闲置资金进行现金管理收益 | 12,662,794.97 | | 减：对募投项目的投入 | 404,945,886.20 | | 闲置资金进行现金管理的本金 | 81,000,000.00 | | 募集资金专户手续费支出 | 11,572.35 | | 永久补充流动资金 | 71,125,210.14 | | 支付保证金 | 34,931,975.85 | | ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 22 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 22 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dVVb99T1Be 或使用微 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011001824 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东力诺特种玻璃股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 山东力诺特种玻璃股份有限公司内部控制评 价报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001824 号 山东力诺特种玻璃股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的山东力诺特种玻璃股份有限公司 （以下简称力诺特玻）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公 司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展，公司及下属公司（包含纳 入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过等值人民币 150,000 万元（含 150,000 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含纳入公司 合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过等值人民币 150,000 万元（含 150,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元等）的综合授 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华核字[2024]0011001826 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东力诺特种玻璃股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001826 号 山东力诺特种玻璃股份有限公司全体股东： 大华核字[20 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 （一）出席董事会和列席股东大会情况 2023年度独立董事述职报告 （邢乐成） 各位股东及股东代表： 本人作为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发 挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人邢乐成，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，教授，博士生导师， 享受国务院政府特殊津贴专家。1984年7月至1987年12月任中国投资银行山东省分行 副主任科员；1987年12月至1999年6月历任中国建设银行山东省分行主任科员、副处 长；1999年6月至2001年12月历任济南社会科学院所长、副院长、济南管理科学院院 长；2001年12月至2007年10月任控股（山东）集团有限公司总裁、副董事长；2007 年10 ...