厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李辉） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，本人亲自出席了 8 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为 各位股东、股东代表： 本人李辉，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章程》 等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李辉，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任厦 门理工学院材料成型及控制工程系副教授，厦门市高效精密智能制造工程技术研 究中心主任助理，厦门市模具行业协会副会长、特聘专家，厦门模具工程公共服 务技术中 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-032 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-015 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 21 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董 事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》全文及摘要符合相关 法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

国金证券股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"唯科科技"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"或"保荐机构"）对唯科科技2023年度募集资金存放与使用情况 进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股）股 票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806. ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-031 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 328,208,395.63 | 239,598,724.07 | 36.98% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 3 | | 第四章 | 附则 6 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保 障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《厦门唯科模塑 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照《深圳证券交易所股 票上市规则》，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东大会或董事 会上，应当回避表决； 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括 ...

国金证券股份有限公司 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为厦门唯科 模塑科技股份有限公司（以下简称"唯科科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对唯科科技2023年度内部控制制 度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行了核查。 二、唯科科技内部控制评价的目标和原则 （一）目标 1、确保公司经营管理符合国家有关法律法规以及《企业内部控制基本规范》 及其配套指引等规定的要求。 2、避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及 舞弊行为，保护公司资产的安全完整； 3、规范 ...

为控制风险，投资品种仅限于安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款 等理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。 2、决议有效期 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-024 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资品种 5、信息披露 公司将根据证监会及深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。 二、投资风险及风险控制措施 尽管理财产品属于低 ...

分配/转增比例：每 10 股派发现金红利 9 元（含税）,不送红股，不进行资 本公积转增股本 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-020 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的相关规定，根据公司实际经营情况，遵循回报股东、与股东分享公司 经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正 常经营发展的前提下，董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：以实施权益分派 股权登记日登记的公司股份总数 124,800,000 股扣减公司回购专用证券账户中 的股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 9 元（含税），不送 红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分配股权 登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等 事项 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006673 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门唯科模塑科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 厦门唯科模塑科技股份有限公司全体股东： 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006673 号 我们审核了后附的厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称唯 科科技公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的 ...