证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-003 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 1 月 27 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以 现场送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并主 持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： 1、逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司未来战 略、经营情况、财务状况及近期公司股票在二级市场的表现等因素，为充分展现 公司资本市场价值，提振投资者对公司的 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-002 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2024 年 1 月 27 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董 事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司未来战 略、经营情况、财务状况及近期公司股票在二级市场的表现等因素，为充分展现 公司资本市场价值，提振投资者对公司的信心，同时，为进一步完善公司长效激 励机制，充分调 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-001 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况 下，使用不超过 13 亿元（含）人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内（含）有效，在上述期限及额度内可循环滚动使用， 期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构均已发表明确同 意 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 编号：2024-001 厦门唯科模塑科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-078 厦门唯科模塑科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司将 2022 年限制性股票激励计划拟激励预留授予对象的姓名及职务在公司内部进行 了公示，公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象进行了核查， 相关公示情况如下： 1、公示内容：本激励计划预留授予激励对象的姓名、职务； 2、公示时间：2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 29 日，公示期间共计 10 天； 3、公示途径：公司内部宣传栏； ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-077 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于公司新增募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 说明：招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行是招商银行股份有限公司厦门分行的下级支行， 由于下级支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，因此签订《募集资金三方监管协议》 的银行为上级分行。 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资 金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本 ...

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者釆取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 厦门唯科模塑科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦 门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 股权激励计划预留授予的激励对象名单进行审核，发表核实意见如下： 1、本次股权激励计划预留授予的激励对象名单的人员均具备《公司法》《证 券法》《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职 资格； 2、本次股权激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及 ...

国浩律师（上海）事务所 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 3 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次授予的批准和授权 | 5 | | | 二、本次授予的授予日 | 5 | | | 三、本次授予的授予价格、授予对象和授予数量 | 6 | | | 四、本次限制性股票预留部分授予的授予条件 | 7 | | | 五、结论意见 | 8 | | 第三节 | 签署页 10 | | 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予事项 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2023 年 12 月 25 日 限制性股票预留授予数量：20 万股 限制性股票预留授予价格：17.22 元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已成就， 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 25 日召开了 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2023 年 12 月 25 日为预留授予日，授予 23 名激励对象 20 万股第二类限制性股票。现将 有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-076 （一）激励形式：第二类 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 5、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五 入所致。 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | | 1 | 蔡继才 | | 2 | 曹杰 | | 3 | 陈华荣 | | 4 | 陈丽昆 | | 5 | 陈亚伟 | 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | | | | 获授第二类限 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 制性股票数量 | 授出权益数量 | 公告日股本总 | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 周镇森 | 财务总监 | 中国 | 1.0 | 0.26% | 0.01% | | 二、核心骨干人员 | | | | | | | KIM HO | | 韩国 | 1.5 | 0.39% | 0.01% | | 其他核心骨干人员（21人） | | 中国 | 17.5 | 4.53% | 0.1 ...