山东三元生物科技股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事职责， 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，积极促进公司规范运作，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合 法利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨公随先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，技术经济及管 理专业，博士研究生学历，会计学教授，注册会计师。1988年7月至2004年8月， 就职于山东经济学院，历任会计系讲师、会计学院副教授；2004年9月至2005年 6月，就职于清华大学，任访问学者；2005年7月至2005年10月，就职于山东经 济学院会计学院，任副教授；2005年11月至今，任山东财经大学会计学院，任 ...

山东三元生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （谭海宁） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事职责， 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，积极促进公司规范运作，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合 法利益。本人自2024年7月19日起，担任公司第五届董事会独立董事及第五届董 事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务，现 将本人2024年度任职期间（2024年7月19日-2024年12月31日）履行独立董事职 责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 谭海宁先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，微生物与生化 药学专业，博士研究生学历。2009年7月至2011年7月，就职于山东大学国家糖 ...

山东三元生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （赵春海） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事职责， 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，积极促进公司规范运作，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合 法利益。 公司于2024年7月3日、7月19日召开了第四届董事会第二十二次会议及2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届 董事会独立董事候选人的议案》，于2024年7月19日召开了第五届董事会第一次 会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。 鉴于公司董事会换届选举，本人自2024年7月19日起，不再担任公司独立董事及 董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和 ...

山东三元生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 04 月 1 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 2025-032 公司负责人聂在建、主管会计工作负责人于俊玲及会计机构负责人(会计 主管人员)李慧慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述，敬请投资者仔细阅读并 注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,450,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 ...

山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-079 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 138,076,442.87 | 19.16% | 514,923,140.19 | 46.62% ...

山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-030 山东三元生物科技股份有限公司 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 191,894,599.16 | 116,276,458.04 | 65.03% | | 归属于上市公司股东的净利 | 24,247,672.28 | ...

山东三元生物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-020 2024 年 04 月 1 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人聂在建、主管会计工作负责人于俊玲及会计机构负责人(会计 主管人员)李慧慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，赤藓糖醇行业面临着前所未有的挑战。2021 年前后，受市场 需求激增和利润水平良好的影响，原有赤藓糖醇生产厂家纷纷扩大产能，许 多跨界企业也开始投资该行业。2022 年下半年，新建产能陆续投入市场，导 致报告期内赤藓糖醇行业产能过剩。大量试车产品低价争夺客户，行业竞争 急速升级。受此影响，赤藓糖醇的价格持续下跌，挤压了业内企业的盈利空 间。与此同时，部分经销商和下游客户一直在消化前期赤藓糖醇供不应求时 抢购的高价库存 ...

山东三元生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-060 2024 年 08 月 1 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人聂在建、主管会计工作负责人于俊玲及会计机构负责人(会计 主管人员)李慧慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者 仔细阅读并注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 201,865 ...

山东三元生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-039 山东三元生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 150,204,941. ...

三元生物（301206）公告，2025年第一季度营收为1.5亿元，同比下降21.73%；净利润为2491.4万元， 同比增长2.75%。 ...