证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-009 山东三元生物科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2025 年 1 月 24 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 1 月 20 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席阎光浩主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司最近 12 个月内累 计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-013 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 山东三元生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：2025 年 2 月 10 日（星期一） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东三元生物科技股份有限公司使用暂时闲置超募资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"三元生物"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，中信建投证券对三元生物拟使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的 事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 109.3 元/股，共计募集资金人民币 368,570.53 万元，扣除发行费用（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 354,664.46 万元。募集资金已于 2022 年 1 月 28 日划至公司指定银行账 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"三元生物"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，中信建投证券对三元生物拟使用部分超募资金永久补充流动资金事 项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕4073 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行 A 股股票 3,372.10 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价为人民币 109.30 元/股，共计募集资金人民币 368,570.53 万 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 354,664.46 万元。募集资 金已于 2022 年 1 月 28 日划至公司指定账户。2022 年 1 月 28 日，上会会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 出 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-008 山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司最近 12 个月内累 计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。为提高超 募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营所需，公司拟使用超募 资金 79,399.00 万元人民币用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.99987%， 符合上述有关规定。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 1 / 4 披露的《关于使用部分超募资金永久补充 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-010 山东三元生物科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为提高超募资金使用效率， 降低公司财务费用，满足公司日常经营所需，同意公司拟使用超募资金 79,399.00 万元人民币用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.99987%，符合公司最 近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%的有关规定。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 109.3 元/股，共计募集资金人民币 3 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-012 山东三元生物科技股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了 《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有 资金的使用效率，增加公司资金收益，同意公司在不影响正常生产、经营的前提 下，拟继续使用不超过 200,000 万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理。使 用期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单 笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止， 在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。公司授权管理层在上述额度范围 及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织 实施。现将具体情况公告如下： 一、前次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 公司于 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 109.3 元/股，共计募集资金人民币 368,570.53 万元，扣除发行费用（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 354,664.46 万元。募集资金已于 2022 年 1 月 28 日划至公司指定银行账户。2022 年 1 月 28 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2022）第 0289 号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开 设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-011 山东三元生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

山东三元生物科技股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 | 2 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 | 3 | | 第四章 | 责任追究 | 5 | | 第五章 | 附则 | 5 | 山东三元生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重 ...

三元生物（301206）1月20日发布2024年业绩预增公告，预计实现净利润为9500.00万元~1.20亿元，净 利润同比增长61.36%~103.82%。 财报解析 业绩预告、预增、业绩预增、暴增 资金面上，该股今日主力资金净流入71.77万元，近5日资金净流入510.22万元。最新（1月17日）两融余 额2.93亿元，其中，融资余额2.93亿元，环比前一交易日下降0.18%，近5日融资余额累计下降0.38%。 （数据宝） 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 证券时报•数据宝统计显示，三元生物今日收于25.59元，上涨0.04%，日换手率为0.66%，成交额为 1744.06万元，近5日上涨1.87%。通过对2024年业绩预增50%以上的个股走势进行统计发现，预告发布 后当日股价上涨的占比71.28%，股价发布当日股价涨停的有16家。预告发布后5日股价上涨的占比 85.11%。 ...