证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-084 1 / 2 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 460,700 股，占公司总股本的 0.23%，最高成交价为 24.48 元/ 股，最低成交价为 23.70 元/股，累计成交总金额为 11,112,503.76 元（不含交易 费用）。本次回购进展符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 山东三元生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 8 日 召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股），用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总 额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格 不超过 35 元/股（含），回购股 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-080 山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 经审核，董事会认为：《2024 年第三季度报告》的内容公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。其编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 10 月 29 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议 通知于 10 月 23 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、总工程师、财 务总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-082 山东三元生物科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 公司 2024 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 81,007,173.94 元，母公司报表的净利润为 81,122,952.76 元，提取法定盈余公积 金后，公司合并报表累计未分配利润为 737,096,694.07 元，母公司报表累计未分 配利润为 739,038,228.31 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的 原则，2024 年前三季度公司可供股东分配利润为 737,096,694.07 元（以上财务数 据未经审计）。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理 回报的 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-083 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开公司 2024 年第四次临时股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00 2、网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五） 1、截至股权登记日 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述公司股东 均有权出席股东大会，并可以以书面 ...

二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一） 审议通过《2024 年第三季度报告》； 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-081 山东三元生物科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2024 年 10 月 29 日下午 2:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 10 月 23 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席阎光浩主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 公司依据相关规定要求编制了 2024 年第三季度报告。 经审核，监事会认为：《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律 法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定， 报告内容真实、准确、完整，不存在 ...

山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-079 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|----- ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-078 山东三元生物科技股份有限公司 持有山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三元生物"） 股份 18,000,000 股（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 8.9169%）的 股东山东鲁信祺晟投资管理有限公司-山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"鲁信资本"），计划自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内（2024 年 11 月 7 日至 2025 年 2 月 6 日）以集中竞价方式 或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 6,055,950 股（即不超过剔除公司回购 专用证券账户股份后总股本的 3%）。其中，以集中竞价方式减持本公司股份不超 2,018,650 股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 1%），以大 宗交易方式减持本公司股份不超 4,037,300 股（即不超过剔除公司回购专用证券 账户股份后总股本的 2%）。 公司于近日收到持股 5%以上股份的股东鲁信资本出具的《股份减持计划告 知函》，现将有关情况公告如下： | 山东鲁信祺晟投资管理有限公司-山 | 1 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-076 山东三元生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 8 日 召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股），用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总 额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格 不超过 35 元/股（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过 12 个月，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-045）和《回购报告书》（公告编号：2024-04 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-077 山东三元生物科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份 计划时间过半的进展公告 公司控股股东、实际控制人、董事长聂在建先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人、董 事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-044），公司控股股东、实际控 制人、董事长聂在建先生拟使用自有资金计划自上述公告披露之日起 6 个月内， 通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于 人民币 500 万元且不超过人民币 1000 万元。 2、增持计划实施情况：截至 2024 年 10 月 8 日，本次增持计划时间过半， 控股股东、实际控制人、董事长聂在建先生以集中竞价方式增持公司股份 191,60 ...

山东三元生物科技股份有限公司 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-075 名称：山东三元生物科技股份有限公司 统一社会信用代码：913716007986665561 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：聂在建 注册资本：贰亿零贰佰叁拾贰万伍仟柒佰元整 成立日期：2007 年 01 月 26 日 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第二次会议、2024 年 9 月 18 日召开了 2024 年第三次临时 股东大会，上述会议审议通过了《关于增加经营场所及修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-064）。 公司于近日完成了相关工商变更登记及《山东三元生物科技股份有限公司章 程》的备案手续，并取得了滨州市 ...