证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-031 龙口联合化学股份有限公司 程丽娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行 使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。程丽娟具有良好的 职业道德和个人品德，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所需的专业能力 及财务、管理、法律等专业知识与工作经验。公司独立董事对本次聘任总经理和 董事会秘书事项已发表了同意的独立意见。 程丽娟女士联系方式如下： 电话：0535-8575203 传真：0535-8561140 关于聘任总经理、董事会秘书的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、总经理李秀梅女 士申请辞去总经理职务；副总经理、董事、董事会秘书马承志先生申请辞去公司 董事会秘书职务，以上辞职申请自送达董事会之日已生效。李秀梅女士总经理职 务和马承志先生董事会 ...

龙口联合化学股份有限公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金 的，也应填写本表非经营性占用部分。 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 | 月份 2023 年 | 1-6 月 | 2023年1-6月 | 2023 | 年 6 月 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | | 份占用资金的 | 份偿还累计 | 期末占用资 | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | | 利息（如有） | 发生金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-026 龙口联合化学股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会议 通知于 2023 年 8 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日上午在公司 二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持， 本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为： 《2023 年半年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-014 龙口联合化学股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年6月 15日（星期四）15：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题 征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （问题征集专题页面二维码） 1 特此公告。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》全文及 摘要于2023年4月24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司拟举行2022年度网上业绩说明会。具体安排如下： 公司定于2023年6月20日（星期二）15:00-16:30在全景网举办2 ...

龙口联合化学股份有限公司 2022 年年度报告全文 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-002 龙口联合化学股份有限公司 2022 年年度报告 【2023 年 4 月 24 日】 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李秀梅、主管会计工作负责人姜芳及会计机构负责人(会计主 管人员)曲江华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对 投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司 在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅 读该章节全部内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 ...

龙口联合化学股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-011 龙口联合化学股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 计入当期损益的政府补助（与公司正 | 本报告期金额 | 说明 | | | 常经营业务密切相关，符合国家政策 | 2,120,278.18 | 收到的政府补助 | | | 规定、按照一定标准定额或定量持续 | | | | | 享受的政府补助除外） | | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套 | | | | | 期保值业务外， ...

龙口联合化学股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2022-025 龙口联合化学股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 龙口联合化学股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 114,275,248.83 | -10.43% | ...

龙口联合化学股份有限公司 2022 年半年度报告全文 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2022-004 龙口联合化学股份有限公司 2022 年半年度报告 【2022 年 8 月 30 日】 1 龙口联合化学股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李秀梅、主管会计工作负责人姜芳及会计机构负责人(会计主 管人员)曲江华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本半年度报告"第三节 管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请 投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与 ...