中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中汽研汽车试验场股份有限公司（简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独 立行使职权，认真履行法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，监督公司的 合规运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况，维护了公司及股东的 合法权益。现将 2023 年监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况和决议内容 1、2023 年度，公司共召开 8 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议议案 1、关于 2023 年度日常关联交易预计额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度的议案 1.01 关于预计 2023 年度与中国汽车 | | | | | 技术研究中心有限公司及其关联方日 | | | | | 常关联交易的议案 | | | | 第一届监事会第十二次 | 1 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人孙为，作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会 和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董 事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙为，男，1967 年 1 月生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员， 毕业于清华大学电子工程系光电子专业，并取得北京大学法学硕士学位。1990 年 7 月至 1994 年 1 月任中国教育电子公司部门经理；1994 年 2 月至 1998 年 6 月任海问律师事务所等多家律师事务所律师（在职期间公派留学英国一年）；1998 年 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或"中汽 股份"）董事会深入贯彻党中央、国务院关于加快建设"产品卓越、品牌卓著、 创新领先、治理现代"的世界一流企业和提高上市公司质量的决策部署，从严遵 守各项监管要求，聚焦治理体系和能力提升，加快中国特色现代企业治理探索实 践，充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险"作用，全面提升董事会治理效 能，持续完善信息披露工作机制，积极构建和谐融洽、共同成长的投资者关系、 强化 ESG 管理助力可持续发展，以高质量治理引领公司高质量发展。 现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司经营管理层在董事会的领导下，积极开拓市场业务，紧盯行 业技术发展方向，新能源、零部件板业务拓展成效显著。持续打造全球汽车及零 部件企业的研发聚集生态，通过与头部企业长期战略合作，充分发挥场地与服务 优势，促进客户业务集中化开展，实现双赢。2023 年公司实现营业收入 35,673.13 万元，同比增加 3,201.55 万元，增幅 9.86%；实现利润总额 19,2 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中汽股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天 职 业 字 [2024]20006-2 号 | | | --- | | P र 1 | 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 ---- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.erv.cn）"进行在线 。 "进行企 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]20006-2 号 中汽研汽车试验场股份有限公司董事会: 我们审计了中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称"中汽股份")财务报表,包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况及专项报告进行了审慎核查，具体核查情况和核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证 券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 26 日（周五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。副董事长张乃文由于公务原因委托董事解子胜代为 出席表决。独立董事张海燕、独立董事陈虹由于公务原因委托独立董事石之恒代 为出席表决。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-018 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-019 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 26 日（周五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由监事会主席朱爱民主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 202 ...

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，以及相关法律、法规的具体要求，中 汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）遵循客观、独 立和公正性原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制情况进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公 司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制建立的 合理性、完整性及实施有效性进行了评价。 一、重要声明 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大 ...

经核查独立董事陈虹女士、张海燕女士、石之恒女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《中汽研汽车试验场股份有限公司独立董事工 作细则》等相关规定，并结合独立董事签署的相关自查文件，中汽研汽车试验场 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈虹女士、张海 燕女士、石之恒女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中汽研汽车试验场股份有限公司 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2024 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-021 公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股 东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。 三、利润分配预案的决策程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告，2023 年度实现合并净利润 16,496.11 万元，母公司实现净利润 17,240.54 万元，根据 ...