中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中汽股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王建龙 | 联系电话：010-80927598 | | 保荐代表人姓名：刘卫宾 | 联系电话：010-80927321 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月收集一次对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 21 日（周二）下午 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（周二）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（周二）。 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为中汽 研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求， 对公司《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进 行了核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司2023年年度报告全文 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年年度报告 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-024 中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 67,747,614.61 | 71,496,300.64 | -5.24% | | 归属于上市公司股东的净利 | 23, ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈虹，作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会 和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董 事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈虹，女，1963 年 12 月生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于德 国斯图加特大学系统动力学及自动控制专业，博士研究生学历，教授。曾任原吉 林工业大学讲师、副教授，德国斯图加特大学研究人员；1999 年 5 月至 2019 年 4 月任吉林大学教授；2015 年 5 月至 2019 年 10 月任汽车仿真与控制国家重点实 验室 ...

会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司运作规范》 和《公司章程》等规定和要求，中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计事务所的基本情况 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 347 人。2022 年度经审计的收入总额 31.22 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 内部控制鉴证报告 天 职 业 字 [2024]20006-1 号 录 目 内部控制鉴证报告— -1 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 -- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）" 选行技 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.firen.net/ 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]20006-1 号 中汽研汽车试验场股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称"中汽股份")管理层按照 财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023年 12月 31日《中汽研 汽车试验场股份有限公司内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效 性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是 中汽股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注 ...

会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-015 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 23 日（周二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电话方式通知各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2024年4月26日召开的拟审议公司2023年限制性股票激励计划相关议案的2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-016 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，董事会决定取消原定于 2024 年 4 月 26 日（周五）下午 15:00 召开的 2024 年第二次临时股东大会。具体情况如下： 一、取消会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、取消股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、取消股东大会的召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2024 年 4 月 26 日（周五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 26 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 ...