根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，以及相关法律、法规的具体要求，中 汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）遵循客观、独 立和公正性原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制情况进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公 司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制建立的 合理性、完整性及实施有效性进行了评价。 一、重要声明 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大 ...

经核查独立董事陈虹女士、张海燕女士、石之恒女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《中汽研汽车试验场股份有限公司独立董事工 作细则》等相关规定，并结合独立董事签署的相关自查文件，中汽研汽车试验场 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈虹女士、张海 燕女士、石之恒女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中汽研汽车试验场股份有限公司 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2024 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-021 公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股 东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。 三、利润分配预案的决策程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告，2023 年度实现合并净利润 16,496.11 万元，母公司实现净利润 17,240.54 万元，根据 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中汽股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王建龙 | 联系电话：010-80927598 | | 保荐代表人姓名：刘卫宾 | 联系电话：010-80927321 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月收集一次对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 21 日（周二）下午 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（周二）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（周二）。 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为中汽 研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求， 对公司《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进 行了核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司2023年年度报告全文 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年年度报告 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-024 中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 67,747,614.61 | 71,496,300.64 | -5.24% | | 归属于上市公司股东的净利 | 23, ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈虹，作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会 和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董 事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈虹，女，1963 年 12 月生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于德 国斯图加特大学系统动力学及自动控制专业，博士研究生学历，教授。曾任原吉 林工业大学讲师、副教授，德国斯图加特大学研究人员；1999 年 5 月至 2019 年 4 月任吉林大学教授；2015 年 5 月至 2019 年 10 月任汽车仿真与控制国家重点实 验室 ...

会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司运作规范》 和《公司章程》等规定和要求，中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计事务所的基本情况 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 347 人。2022 年度经审计的收入总额 31.22 ...