中汽研汽车试验场股份有限公司 内部控制鉴证报告 天 职 业 字 [2024]20006-1 号 录 目 内部控制鉴证报告— -1 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 -- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）" 选行技 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.firen.net/ 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]20006-1 号 中汽研汽车试验场股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称"中汽股份")管理层按照 财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023年 12月 31日《中汽研 汽车试验场股份有限公司内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效 性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是 中汽股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注 ...

会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-015 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 23 日（周二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电话方式通知各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2024年4月26日召开的拟审议公司2023年限制性股票激励计划相关议案的2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-016 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，董事会决定取消原定于 2024 年 4 月 26 日（周五）下午 15:00 召开的 2024 年第二次临时股东大会。具体情况如下： 一、取消会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、取消股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、取消股东大会的召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2024 年 4 月 26 日（周五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 26 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-017 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于取消独立董事 2024 年第二次临时股东大会公开征集表决权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公 告》。 2024年4月23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于取消召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的公告》。 由于公司已经取消召开2024年第二次临时股东大会，上述独立董事征集表决 权事项一并取消。 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-014 中汽研汽车试验场股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公示方式：公司 OA 内部公示； 4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可以通过电话、邮件及当面反馈等 方式向公司监事会进行反馈，公司监事会将对相关反馈进行记录； 5、公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。 二、监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象 与公司或公司子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职 务及其任职文件等材料。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于<中汽研汽车试验场股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司 已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告。根据《上 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 被保荐公司简称：中汽股份 | 保荐机构名称： | | --- | --- | | 中国银河证券股份有限公司 | | | 联系电话：010-80927598 | 保荐代表人姓名：王建龙 | | 联系电话：010-80927321 | 保荐代表人姓名：刘卫宾 | | 现场检查人员姓名：王建龙、李依臻 | | | 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | 现场检查对应期间：2023 | | 年 月 日至 月 日 4 1 4 2 | 现场检查时间：2024 | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | 现场检查手段：（1）检查上市公司治理方面制度修订情况及决策文件，关注 | | | 上市公司章程及其他制度的执行情况；（2）查阅上市公司三会资料；（3）检 | | | 查上市公司董事、高级管理人员等人员变动、履行职责及承诺情况；（4）与 | | | 上市公司管理层进行访谈 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施限制性股票激励事 项并已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议。因此，公司 拟决定于 2024 年 4 月 26 日（周五）下午 15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-012 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于 公司择期召开临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（周五）下午 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-013 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人石之恒女士符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行 权日（即股东大会召开日）期间持续符合相关条件。征集人保证本公告所述内容 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺 诈行为。 2、征集人未持有公司股份 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害 关系。 二、征集表决权的具体事项 1、征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称 征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-011 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以 上股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）的通知，获悉其所持有 本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》； 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | 本 | 次 | 本 | 次 | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

[Table_Title] 汽车试验场领军企业，智能网联试验场 打开业绩第二增长极 分析师 [石Ta金b漫le_Authors] ：010-80927689 ：shijinman_yj@chinastock.com.cn 分析师登记编码：S0130522030002 www.chinastock.com.cn 证券研究报告 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。 A 股汽车试验场领域第一股,国内稀缺的汽车检测标的。公司主营业务为通过构建汽车场地试验 环境和试验场景,为汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户 提供场地试验技术服务。2011年,中汽中心、成大实业、大丰港集团签署合资经营合同,共同出资设 "中汽中心盐城汽车试验场有限公司",并开始建立"盐城汽车试验场项目",是公司在汽车试验 科 场领域的正式起步;2015年盐城汽车试验场建成并正式投产运营;2022年公司正式于创业板挂牌上市, 成为 A 股市场第一支上市的汽车试验场领域公司,并利用募集资金开展长三角(盐城)智能网联汽车 试验场建设工作。 请务必阅读正 ...