证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-010 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上 股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）的通知，获悉其所持有本 公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明（部分解除 质押登记）》； 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股 东 名 称 持股数 量 持 股 比例 本 次 解 质 押 前 质 押 股 份数量 本 次 解 质 押 后 质 押 股 份数量 占 其 所 持 股 份 比例 占 公 司 总 股 本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押 股份限 售和冻 结、标记 数量 占已 质押 股份 比例 未 质 押 股 份 限 售 和 冻 结 数量 占未 质押 股份 比例 悦 达 集 团 38,680 万股 29.25 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-009 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以 上股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）的通知，获悉其所持有 本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | 本 | 次 | 本 | 次 | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 质 | 押 | 质 | 押 | 占 | 其 | 占 | 公 | 情况 | | | 情况 | | | | 东 | 持 ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中汽研汽车试验场股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受中汽研汽车试验场股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | - ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-008 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）2024 年 2 月 28 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 28 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 28 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 28 日（星期三）上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室 3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会在原有现 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上 股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）的通知，获悉其所持有本 公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解 | 占其所 | 占公司 | 质押起始 | 解除日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 除质押 | 持股份 | 总股本 | 日 | 期 | | 质权人 | | | 一致行动人 | 数量 | 比例 | 比例 | | | | | | 悦达 | | 10,000 | | | 2022年12 | 2024 | 年 | 浦银理财 | | 集团 | 否 | 万股 | 25.85% | 7.56% ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 章程 二零二四年【二】月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党组织 23 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意 见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中汽研汽车试验 场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证 券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总 额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税） 70,270,746.27 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-004 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、章程修订对照表 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司的实际情况，公司拟对原有《公司章 程》部分条款进行修订。修订对照如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | | | 规定成立的股份有限公司。 | 关规定成立的股份有限公司。 | | | 公司系中汽研 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 （二） 日常关联交易履行的审议程序 公司第二届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 2 日召开，以逐项表决方式审 议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，会议以 6 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了子议案《关于预计 2024 年度与中国汽车技术研究中 心有限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联董事张嘉禾、万仁君、颜燕 回避表决；会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了子议案《关于预计 2024 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联董事 张乃文、解子胜回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 1 公司第二届监事会第五次会议于 2024 年 2 月 2 日召开，以逐项表决方式审 议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，会议以 4 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了子议案《关于预计 2024 年度与中国汽车技术研究中 心有限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联监事张子婧回避表决；会议 以 4 票同意，0 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-003 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024年度与中国 汽车技术研究中心有限公司（以下简称"中汽中心"）及其关联方发生的关联交 易总计为8,780.00万元（不含税），2023年度与中汽中心及其关联方的日常关联 交易实际发生总额为人民币6,201.82万元(不含税，未经审计）；公司预计2024 年度与江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）及其关联方发生的关联 交易总计为1,656.20万元（不含税），2023年度与悦达集团及其关联方的日常关 联交易实际发生总额为人民币1,416.87万元(不含税，未经审计）。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司第二届董事会第六次会议于2024年2月2日召开，以逐项表决方式审议通 过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，会议以6票同意，0票反 ...