招商证券股份有限公司 为提高公司自有资金使用效率，增加资金收益水平，在不影响公司经营业务 正常开展的情况下，公司及子公司继续使用额度不超过 25,000 万元的自有资金， 单笔投资产品最长期限不超过 12 个月。上述额度自公司第三届董事会第十六次 会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 （三）投资范围及安全性 公司及全资子公司拟使用自有资金购买风险较低、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，且该等理财产品不得用于质押。 关于昆山亚香香料股份有限公司 继续使用部分自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为昆山 亚香香料股份有限公司（以下简称"亚香股份"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚香股份继续使 用部分自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自 ...

关于昆山亚香香料股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于昆山亚香香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致：昆山亚香香料股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受昆山亚香香料股 份有限公司（以下简称"公司"或"亚香股份"）的委托，就公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予（以下简称"首次授予"） 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对首次授予的有关文件资料 和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司已向本所律师提供 了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言， 其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 公司所提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-022 昆山亚香香料股份有限公司 关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目效益测算的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众发行人民 币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 662,094,101.50 元。 上述募集资金已划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 17 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （容诚验字[2022]215Z0028 号）。 原募集资金投资项目"6,500t/a 香 ...

昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，昆山亚香香料股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》、《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司管理层坚定长期发展战略，继续专注优势领域，深耕主营业 务市场，围绕年度经营目标积极开拓布局，加强技术创新和产品结构优化，紧 抓市场前沿，为公司中长期的健康、可持续发展奠定基础。公司年度主要财务 情况如下： | 单位：元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | | | 本年 比上 年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | | 调整 后 ...

昆山亚香香料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 18 日在昆山新雨花舍民宿的会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-018 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司编制了 《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》。经董事会认真审议，认为公司 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任 ...

招商证券股份有限公司 关于昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 昆山亚香香料股份有限公司于 2024 年 3 月 22 日披露了《关于更换保荐机构及保荐 代表人的公告》（公告编号：2024-016），公司决定聘请招商证券股份有限公司（以下简 称"招商证券"）担任本次以简易程序向特定对象发行股票工作的保荐机构，并承接公司 的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律 法规的规定，招商证券对亚香股份在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 18 日在昆山新雨花舍民宿的会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 昆山亚香香料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》的程序符合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 二、监事会会议审议 ...

招商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面 值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币 662,094,101.50 元。上述募集资金已划至公司指定账户，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 17 日对上述募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0028 号）。 二、前次募集资金投资项目变更情况 公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展需要和整体规划等因素，将 "6,500t/a 香精香料及食品添加剂和副产 15 吨肉桂精油和 1 吨丁香轻油和 20 吨 苧烯项目"尚未使用的剩余募集资金和该项目募集资金累计产生的利息净收入投 资于"亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目" ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-025 昆山亚香香料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚香股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保资金安 全的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元人民币（含本数）的自有资金进行现 金管理，自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚 动使用。现将相关情况公告如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 （二）投资目的、投资额度及期限 为提高公司自有资金使用效率，增加资金收益水平，在不影响公司经营业务 正常开展的情况下，公司及子公司继续使用额度不超过 25,000 万元的自有资金， 单笔投资产品最长期限不超过 12 个月。上述额度自公司第三届董事会第 ...

昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (刘文) 各位股东及股东代表： 作为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事 的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司相 关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，较好地维护了 公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度任职期间履行职责 情况述职如下： 一、独立董事基本情况 刘文，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业大学 本科学历，注册会计师。1995 年至 1996 年，任安徽铜陵市会计师事务所审计员； 曾任台玻长江玻璃有限公司财务经理；曾任苏州勤安会计师事务所（普通合伙） 合伙人；曾任昆山安勤投资咨询有限公司监事；曾任昆山富添投资股份有限公司 副董事长；曾任江苏昆山农村商业银行股份有限公司独立董事；2017 年至今，任 苏州勤安华瑞管理咨询有限公司监事；2022 年 4 月至今，任 ...