软通动力信息技术（集团）股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和未披露期 间的外部信息使用人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露， 杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《软通动力信息技术（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《内幕信息知情人登记备 案制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资或控股子公司、 对公司有重要影响的参股子公司以及公司的董事、高级管理人员及公司对外报 送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响 的信息，包括但不限于：定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需要报批 的重大事项等。 ...

独立董事工作制度 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进软通动力信息技术（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《软通动力信息技术（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》"）等相关规定及证券交易所制定的相关规则， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保障软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及 监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件，证券交易所制定的相关规则及《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本管理办法。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的 关联交易行为适用本制度。子公司应当在其履行完毕相应内部程序后及时通知公 司履行所需的有关审议程序及信息披露义务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《软 通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，以及董事会赋予的其他职权。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司 章程》规定的其他高级管理人员（如有）。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第九条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委 员会根据上述规定补足委员人数。 第十条 薪酬与考核委员会下设工作组，工作组成员由薪酬 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根 据上述规定补足委员人数。 第七条 委员中的独立董事因触及相关规定情形提出辞职或者被解除 ...

关于担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，上 述所提及的资产负债率超过70%的单位均为公司全资子公司，财务风险处于可控 范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2025年11月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于担保额度预计的议案》。根据经营发展的需要，公司（含控股子公司，下同） 拟申请授信额度并进行担保额度预计，上述《关于担保额度预计的议案》尚需公 司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、申请授信暨提供担保概述 公司拟在 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间，为控股子公司预计提 供不超过 90 亿人民币的授信额度担保（不含公司之前审议通过的担保额度及第 二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于为全资子公司担保额度调整的议案》 涉及的新增担保额度），其中为资产负债率超过 70%的控股子公司预计提供不超 过 65.23 亿人民币 ...

（一）第二届董事会第二十三次会议决议。 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-102 特此公告。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司向兴业银行 股份有限公司北京中关村支行申请授信额度的议案》、《关于公司向中国建设银行 股份有限公司北京中关村分行申请授信额度的议案》、《关于公司向北京银行股份 有限公司中关村分行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请银行综合授信 额度。具体情况如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 根据公司经营发展的需要及融资需求，公司拟向兴业银行股份有限公司北京 中关村支行申请使用不超过人民币 72,000 万元的授信额度，上述授信期限为自 公司与银行签订相关合同起 12 个月，申请授信额度不等于公司的实际融资金额， 具体融资资金以实际签署的相关合同为准；拟向中国建设银行股份有限公司北京 中关 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-100 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于修改《公司章程》 及相关制度的议案，现将《公司章程》及部分公司制度的修改情况公告如下： 一、关于调整公司治理结构并修改《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提 升公司治理效能，提高规范化运作水平，公司拟取消监事会，监事会职权将由董事 会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度亦相应废止。同 时，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。公司统一将《公司章程》中的"股 东大会"表述修订为"股东会"，其他主要修订内容如下： | 《公司章程》（现行） | 《公司章程》（修改后） | | --- | --- | ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-103 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于为全资子公司担保额度调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11 月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于为全资子公司担保额 度调整的议案。本次申请授信暨提供担保事项无需股东大会审议批准。现将有关 情况公告如下： 中间价 1 美元对人民币 7.0789 元进行换算。 三、被担保人基本情况 智通国际信息技术有限公司 成立日期：2010 年 12 月 8 日 企业地址：香港中环康乐广场 8 号交易广场第一期 29 楼 一、担保额度调整情况概述 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于为全资子公司申请供应 商授信额度提供担保的议案》，公司为全资子公司智通国际信息技术有限公司（以 下简称"智通国际"）向供应商 INTEL SEMICONDUCTOR（US）LLC（英 ...

二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括美元、欧元、港币等。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方 式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、 利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、业务规模及投入资金来源 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关，随着公司国际化业务 的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司汇率风险进一步提高应对波动风险 的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动，增强财务稳健性，公司（含控股子公 司，下同）拟与境内外有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。 3、期限及授权 境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融 机构。 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，授权董事长或其指定人士实 施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。授权期限为 2026 年 1 月 1 日起至 20 ...