软通动力信息技术（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为， 明确选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度，保证财务信息质量， 维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度， 履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重 要程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东会决定。在公司董事会、股东会审议批准前，公司不得聘请会计 师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘方式和程序 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）符合《中华人民共和国证券法》规定的从事证券业务的条 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 总经理（CEO）工作细则 第一章 总则 第一条 为明确软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理（CEO，下同）职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定及证券交易所制定的相关规则，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名、副总经理若干名。 第三条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 （三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。 第一章 总则 第一条 为规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等法律法规、规范性文件和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》 《软通动力信息技术（集团）股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司按照《创业板上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则 的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本制度。 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围 第三条 公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《创业板上市规则》及深 圳证券交易所其他业务规则规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓、 豁免披露的信息泄露，接受深圳证券交易所有关信息披露暂缓、豁免事项的事后 监管。 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者深圳证 券交易所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，且符 合以下条件的，公 ...

第三条 本办法适用于公司及公司全资、控股子公司的外汇套期保值业务。 公司开展外汇套期保值业务，应事先取得公司董事会或股东会审批通过；未经公 司董事会或股东会审批通过，公司不得开展外汇套期保值业务。 第二章 外汇套期保值业务基本原则 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 外汇套期保值业务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套期保值业务，加强外汇套期保值业务管理，有效防范外汇汇率和外汇利率 波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称外汇套期保值交易是指为满足公司及公司全资、控股子 公司正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范外汇汇率或外汇利率风险 的外汇套期 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件及《软通动力信息 技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情 况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《软通动力信息技术（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用 职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 （四）选择资信状况及财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格 专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期 限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等； （五）公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的审批权限、决策程 序、信息披露等要求执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 1 第四条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司，公司控股子公司进 行委托理财必须报经公司审批。 第二章 审批权限及执行程序 第一条 为加强与规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风 险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件以及《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作 和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，证券交易所制定的相关规则 以及《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其百分之五十以上的股 权比例的子公司，或持股比例虽未超过百分之五十，但能够决定其董事会半数以 上成员的组成的子公司，或通过协议或其他安排能够对其实际控制的子公司。具 体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其百分之五十以 上股权或股份的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权或股份 低于百分之五十，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权或股份 低于百分 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管 理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负责 人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册 会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； 1 年报信息披露重大差错责任追究制度 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会《公开发行证券的公 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》及深圳证券交 易所制定的相关规则、《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开；出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 第五条 公司召开股东会，应当 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《软通动力信息技术（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，负责拟定董事和高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。主 任委员在由独立董事担任的委员内选举，由董事会审议决定。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，则自动失去委员资格，由委员会根据上述规定补 足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。 第 ...