证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-020 江西威尔高电子股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议，会议分别审议通 过了《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 （津贴）方案，具体如下： 一、 适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、 本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 在公司任职的非独立董事根 ...

江西威尔高电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江西威尔高电子股份有限公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司 规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事情况 2023 年度，公司共召开了 4 次董事会，3 次股东大会，出席情况如下： | | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年应参加 | | 委托出席 | | 出席股东大 | | | 董事会次数 | 出席次数 | 次数 | 缺席次数 | 会次数 | | 唐艳玲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | | 刘木勇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | （二）相关决议及表决结果 报告期内，在参加每次会议前，本人对审议事项均进行了认真审阅，并结合自身专 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-015 江西威尔高电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人， ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-021 江西威尔高电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部的相关规定 变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的 要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）变会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 16 号》"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之 间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务 报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使 ...

江西威尔高电子股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明审核报告 天职业字[2024]1235-2 号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 --- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,威尔高编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是威尔高管理层的责任。我们 的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，威尔高汇总表在 所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外 的审计或其他工作。 为了更好地理解威尔高2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已 审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: m 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - ， 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]1235-2 号 江西威 ...

江 西 威 尔 高 电 子 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]1716 号 录 内 部 控 制 审 计 报 告 = -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://ac.mb.gs.cn.cn .com/net/artml/smarly prought minder - www.ben.com.cn - 内部控制审计报告 天职业字[2024]1716 号 江西威尔高电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江西威尔高电 子股份有限公司(以下简称"威尔高")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是威尔高董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥204,197,033.06, representing a 10.85% increase compared to ¥184,202,333.55 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 11.71% to ¥20,880,986.68 from ¥23,649,885.65 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 30.43% to ¥0.16 from ¥0.23 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 204,197,033.06, an increase of 10.8% compared to CNY 184,202,333.55 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 was CNY 20,880,986.68, a decrease of 11.8% from CNY 23,649,885.65 in Q1 2023[24] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 178,365,367.43, up 12.8% from CNY 158,123,864.37 in the same period last year[23] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 22.59% to ¥56,904,104.55 compared to ¥46,419,378.99 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 56,904,104.55, an increase of 22.6% compared to CNY 46,419,378.99 in Q1 2023[26] - The net cash flow from investment activities was -194,354,534.32 CNY, indicating a significant outflow compared to the previous period's outflow of -11,264,234.44 CNY[27] - The net cash flow from financing activities was 84,396,548.04 CNY, a substantial increase from the previous period's net cash flow of 16,292,970.23 CNY[27] - The company received cash from borrowings totaling 118,800,000.00 CNY, compared to 30,000,000.00 CNY in the previous period[27] - Cash outflows for debt repayment were 30,000,000.00 CNY, an increase from 10,200,000.00 CNY in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.02% to ¥2,040,139,582.59 from ¥1,961,338,385.73 at the end of the previous year[5] - The company's non-current assets totaled CNY 651,068,409.91, an increase from CNY 563,951,984.87, reflecting a growth of approximately 15.5%[20] - The total liabilities increased to CNY 592,272,167.90 from CNY 523,246,224.53, marking an increase of about 13.2%[20] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 693,214,900.39 from CNY 759,052,753.08, reflecting a decline of approximately 8.7%[18] - The company's accounts receivable decreased to CNY 226,619,536.19 from CNY 253,559,552.34, a decline of approximately 10.6%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,656[12] - Ji'an Jiarun Investment Co., Ltd. holds 50.51% of the shares, totaling 68,000,000 shares[12] - The second-largest shareholder, Deng Yanqun, holds 6.46% with 8,695,520 shares[12] - The company has no preferred shareholders as indicated in the report[14] - Ji'an Jiarun Investment has 68,000,000 shares under lock-up until September 6, 2026[15] - The report indicates no significant changes in the shareholder structure compared to the previous period[13] Operational Developments - The company reported a significant increase in prepayments by 159.27%, reaching ¥3,085,369.72 due to preparations for the Thailand factory[9] - The company's short-term borrowings rose by 88.83% to ¥188,768,366.67, primarily due to funding for the Thailand factory construction[9] - The company has invested USD 34.25 million in its first overseas factory located in Thailand, which is expected to produce various types of PCB circuit boards[17] - The construction of the Thailand factory is in the installation and debugging phase of equipment as of March 2024[17] - The company is focusing on expanding its market presence in industrial control, automotive new energy, consumer electronics, and network communications sectors[17] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 1.45% from 4.91% year-on-year, reflecting a decline in profitability[5] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 9,515,193.65, up 20.7% from CNY 7,882,633.83 in Q1 2023[23] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY -12,131,588.89, with no prior year comparison available[24] - The company reported a financial income of CNY 3,506,528.55 in Q1 2024, compared to CNY 350,449.56 in Q1 2023[23] Audit and Accounting Standards - The company did not undergo an audit for the first quarter report[28] - The report indicates the implementation of new accounting standards starting in 2024, affecting the financial statements[28]

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-022 江西威尔高电子股份有限公司 关于计提2023年度信用及资产减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 单位：人民币元 | 项目名称 | 2023年计提减值损失金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 2,422,512.79 | | 其中：应收票据坏账损失 | 967,782.71 | | 应收账款坏账损失 | 1,425,804.20 | | 其他应收款坏账损失 | 28,925.88 | | 2、资产减值损失 | 15,979,091.18 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损 | 15,968,891.18 | | 失 | | | 固定资产清理减值损失 | 10,200.00 | | 合计 | 18,401,603.97 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，本次计提信用减值损失及资产减值损失事项无需提交董事会、 股东大会审议。 二、本次计提信 ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：威尔高 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾文强 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：帖晓东 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一 ...

江西威尔高电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江西威尔高电子股份有限公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司 规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年 度工作情况报告如下： 一、独立董事情况 本人唐艳玲，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA， 电化学高级工程师。1987 年至 1989 年任天津第三试剂中专教师;1989 年至 2013 年历任天津普林电路股份有限公司实验室主管、技术经理、制造经理、副总经理、 总经理、董事;2013 年至 2014 年，任中国电子电路行业协会执行秘书长;2014 年至 2016 年，任常州安泰诺特种印制板有限公司顾问、南京协辰电子科技有限 公司顾问;2016 年至 2020 年，任中国电子学会印制电路专委会顾问;2020 年至 今任生益电子股份有限公司独立董事，中国电子电路 ...